Binance.US, o braço americano da bolsa de criptomoedas Binance, anunciou a nomeação de BJ Kang como seu Chefe de Investigações, enquanto busca expandir seu papel no combate a crimes relacionados a ...
Tag: investigações
Credor de criptomoedas falido Celsius atingido por investigações federais
Celsius foi uma das vítimas mais notórias de uma forte liquidação no mercado de criptografia que foi desencadeada em parte pelo colapso da blockchain Terra em maio. O agora falido credor de criptografia ...
Investigações federais contra o credor cripto falido Celsius –
9 segundos atrás | 2 minutos de leitura de notícias do Exchange A empresa recebeu consultas da SEC, CFTC e FTC. Uma intimação do grande júri federal foi emitida para a empresa. Investigações federais dos EUA estão sendo conduzidas...
50,000 ETH transferidos da FTX para a Voyager em meio a investigações, detalhes dentro
A exchange de criptomoedas FTX transferiu em 18 de outubro 50 mil ETH para a carteira principal do credor de criptomoedas Voyager Digital. A transação ocorreu enquanto a aquisição no valor de US$ 1.4 bilhão estava sendo executada. Alex S...
Reguladores intensificam o escrutínio de criptomoedas com investigações da FTX
As autoridades reguladoras dos Estados Unidos aumentaram novamente o escrutínio do espaço criptográfico. Surgiram relatórios de que FTX, Sam Bankman-Fried e 3AC estão sob investigação por possíveis títulos...
Do Kwon deve perder seu passaporte sul-coreano em meio a investigações sobre o colapso do Terra
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. A Coreia do Sul está prestes a revogar o passaporte do cofundador do Terraform Labs, Do Kwon. Isso ocorre em meio à crescente pressão sobre o c...
Investigações do Terra LUNA avançam com prisão
Um funcionário da Terra-LUNA que os promotores sul-coreanos prenderam exemplifica o antigo ditado “Você pode correr, mas não pode se esconder”. As investigações sobre os colapsos do Terra LUNA e UST abrangeram...
Federais Perderam Milhões em Bitcoin Adquirido de Investigações Criminais de Misturadores de Helix – crypto.news
Relatórios recentes indicam que mais de US$ 5 milhões em tokens criptográficos foram roubados de um dispositivo de armazenamento mantido pelos federais. De acordo com relatórios da Bloomberg, os Feds adquiriram esta quantia de criminosos em...
Aviso Vermelho Emitido Contra Do Kwon! O Fundador do Terra falhou em cooperar com as investigações? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Em 14 de setembro, o fundador da Terra, Do Kwon, e cinco outros indivíduos receberam um mandado de prisão do judiciário do país por violarem a lei do mercado de capitais. Este mandado de prisão vem após a queda de...
Tether do emissor de stablecoin não congelará endereços de dinheiro do Tornado, diz que o congelamento prematuro pode prejudicar as investigações – Bitcoin News
Enquanto a comunidade criptográfica ainda fala sobre o governo dos EUA banir a plataforma de mistura de ethereum Tornado Cash, o emissor de stablecoin Tether Holdings Limited revelou na quarta-feira que a co...
A maioria dos eleitores acredita que as investigações de Trump devem continuar, diz pesquisa
Topline A maioria dos eleitores americanos acredita que as investigações sobre o ex-presidente Donald Trump deveriam continuar, de acordo com uma pesquisa realizada logo após a propriedade de Trump em Mar-a-Lago ter sido invadida pelo FBI e vários...
Não há investigações contra ele
As criptomoedas começaram o ano de 2022 com uma nota decente, mas as coisas mudaram no mês de maio com o colapso da rede Terra. Este incidente teve o pior efeito em todo o espaço criptográfico, já que...
Reguladores canadenses se juntam às investigações sobre o colapso do emprestador de criptomoedas – crypto.news
Os relatórios indicam que vários reguladores canadenses estão trabalhando com seus homólogos americanos para investigar o colapso da Rede Celsius. Segundo fontes, a Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex pode enfrentar investigações criminais em…
A empresa irmã da stablecoin Tether, exchange cripto Bitfinex, enfrenta a possibilidade de investigações criminais nos Estados Unidos de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ) em resposta a ...
Trump enfrenta investigações e processos enquanto avalia candidatura à Casa Branca
O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, levanta o punho enquanto caminha até um veículo fora da Trump Tower, na cidade de Nova York, em 10 de agosto de 2022. Stringer | AFP | Getty Images Enquanto Donald Trump considera se ...
Hotbit da exchange de criptomoedas suspende saques devido a investigações criminais
A bolsa de criptomoedas com sede em Cingapura Hotbit suspendeu todas as atividades, incluindo depósitos e retiradas, devido a investigações criminais contra seu ex-funcionário, anunciou a empresa na quarta-feira...
O que as investigações da Kraken significam para a regulamentação de criptomoedas
Kraken, uma bolsa de criptomoedas com sede nos EUA, é supostamente objeto de uma investigação lançada pelo Departamento do Tesouro do país, e a investigação estaria em andamento...
Crypto Exchange Kraken está sob investigação por violação de sanções
Kraken está entre as maiores bolsas de criptomoedas do mundo e está atualmente passando por uma investigação federal. A exchange de criptomoedas é suspeita de violar as sanções dos EUA ao permitir que usuários...
74% das agências públicas se sentem mal equipadas para investigações de criptomoedas: relatório
Uma pesquisa de agência pública conduzida pela empresa de análise de blockchain Chainalysis destaca a necessidade de melhores ferramentas, treinamento e suporte para investigações relacionadas a criptomoedas. A plataforma de dados blockchain...
Ações da Coinbase caem 15% à medida que a SEC dos EUA inicia investigações
As ações da Coinbase (NASDAQ: COIN) abriram o mercado hoje em uma tendência de baixa depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou investigações sobre a bolsa de criptografia Coinbase. De acordo com r...
Promotores sul-coreanos intensificam investigações contra Terra e Do Kwon
Já se passaram mais de dois meses desde o colapso do Terra (LUNA), mas a investigação em torno de seu fundador Do Kwon parece não ter fim. De acordo com os desenvolvimentos recentes, o cofundador do TerraForm Labs, Danie...
Trocas de criptomoedas na Coreia do Sul invadidas por promotores como parte das investigações sobre a Terra de Do Kwon
– Anúncio – Os promotores da Coreia do Sul apreenderam registros de transações de bolsas de criptografia à medida que as investigações sobre a Terra esquentavam. Por volta das 5h de quarta-feira, o promotor sul-coreano...
Autoridades da Coreia do Sul e dos EUA discutem o compartilhamento de dados em investigações de criptomoedas: Forkast
O ministro da Justiça da Coreia do Sul, Han Dong-hoon, reuniu-se com investigadores dos EUA em Nova York na semana passada, em meio às investigações separadas dos países sobre o Terraform Labs e seu cofundador Do Kwon, informou Forkast, citando...
Celsius em negociações com a SEC sobre o congelamento de retirada à medida que as investigações estão em andamento: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network está em comunicação com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Conforme relatado pela correspondente de negócios da Fox, Eleanor Terrett, a Celsius Network está em com...
Departamento de Justiça diz que 'fracasso' do comitê de 6 de janeiro em compartilhar transcrições de entrevistas impedindo investigações de insurreição
Topline Em uma carta ao comitê de 6 de janeiro na quarta-feira, o Departamento de Justiça renovou seu pedido para que o painel compartilhasse transcrições de entrevistas com testemunhas que conduziu como parte de ...
Crypto Weekly Roundup: Jay-Z's Free Bitcoin Academy, Merge estreia na Ropsten, varejistas visam pagamentos de criptomoedas, Terra Investigations e muito mais
Cada vez mais varejistas estão adotando opções de pagamento criptografado. O relatório da Deloitte confirma isso. Vários provedores de pagamento também reconheceram essa demanda e começaram a fornecer o recurso no...
Juiz do Texas bloqueia investigações sobre famílias de jovens trans
Topline Um juiz do Texas emitiu uma ordem de restrição temporária na tarde de sexta-feira, bloqueando as investigações estaduais sobre muitas famílias de jovens trans que receberam cuidados de afirmação de gênero, de acordo com ...
Evidências adicionais de transações apoiam investigações da SEC mostrando que Do Kwon estava despejando LUNA no Terra Community
– Anúncio – Evidências derivadas de endereços de blockchain revelam que Kwon e TFL descartaram tokens antes do colapso do Terra. Novas evidências descobertas por FatMan e compartilhadas em um tweet revelam...
Como os 'falsos eleitores' de Trump - supostamente ordenados a operar em 'completo segredo' - poderiam ser punidos
Topline A campanha de Trump orientou os republicanos na Geórgia a operarem em “total sigilo” quando dessem votos eleitorais alternativos para o ex-presidente Donald Trump nas eleições de 2020, de acordo com...