Os relatórios indicam que vários reguladores canadenses estão trabalhando com seus colegas americanos para investigar o colapso da Celsius Network. Segundo fontes, a Autorité des Marchés Financiers (AMF), órgão responsável pelos regulamentos financeiros na província canadense de Quebec, está farejando Celsius desde meados de junho, logo após o problemático credor de criptomoedas suspender todas as transações em sua plataforma.
Gerente de pensão de Quebec entre os credores da Celsius
Entende-se que a investigação da AMF sobre Celsius está sendo conduzida em parte pela Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), a maior gestora de pensões da província, que investiu US$ 150 milhões na empresa de criptomoedas falida.
O CDPQ teria feito parte de um consórcio que levantou cerca de US$ 400 milhões em uma rodada de financiamento em outubro de 2021 Celsius. Naquela época, a gigante da previdência se referiu à Celsius como uma “plataforma líder de ganho e empréstimo de criptomoedas”. O CDPQ também disse que o dinheiro arrecadado na rodada de financiamento seria usado para expandir os produtos e ofertas da Celsius e ajudar a diminuir a divisão entre criptomoedas e mercados de capitais tradicionais.
Fontes dizem que a investigação da AMF determina se algum Quebecois tem seu dinheiro amarrado em Celsius. No entanto, acredita-se que os processos de falência em andamento e a possível reestruturação da Celsius podem complicar as investigações do regulador.
Em maio, o CEO da AMF, Louis Morisset, informou a um comitê do governo em Montreal que o regulador estava trabalhando ao lado da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos para entender o funcionamento de empresas de criptomoedas como a Celsius Network.
Além da AMF, a Ontario Securities Commission (OSC) também está investigando se os canadenses perderam seus fundos durante o colapso de Celsius.
Ripple considera comprar ativos da Celsius
Em outras notícias, a Ripple (XRP), empresa de pagamentos de criptomoedas com sede em São Francisco, é a mais recente a considerar comprar os ativos da Celsius.
Falando à imprensa, um porta-voz da Ripple afirmou que a empresa estava explorando ativamente oportunidades de aquisição que poderiam ajudá-la a crescer estrategicamente.
"Estamos interessados em aprender sobre a Celsius e seus ativos e se algum deles pode ser relevante para nossos negócios”, Disse o porta-voz.
Na semana passada, os advogados da Ripple entraram com petições no tribunal de falências pedindo para serem representados no processo Celsius. No entanto, a empresa não é um dos principais credores da Celsius.
Dois anos atrás, o Ripple foi notícia após um desentendimento com a SEC. A empresa e seus atuais e ex-CEOs foram acusados de realizar uma oferta de títulos não registrados no valor de US$ 1.3 bilhão ao vender seu token nativo, XRP. No entanto, a Ripple negou as alegações, alegando que o XRP estava sendo negociado e usado apenas como moeda digital.
Nas últimas semanas, as plataformas de criptomoedas Nexo e FTX também fizeram ofertas separadas para comprar os ativos da Celsius.
CEO da Celsius é acusado de lucrar com o aumento do token CEL
Em outros lugares, o CEO da Celsius em apuros, Alex Mashinsky, foi acusado de lucrar com um recente aumento no preço do token nativo da rede. O aumento de preço resultou dos esforços de um grupo de traders de criptomoedas para bombear o token CEL em um curto aperto.
Aparentemente, Mashinsky aproveitou o short squeeze e liquidou algumas de suas participações na CEL. As supostas transações foram identificadas por duas empresas de inteligência criptográfica, Arkham Intelligence e Nansen, que vincularam a carteira em questão a Mashinsky.
De acordo com o rastreador de dados de criptografia Etherscan, a carteira vendeu e trocou mais de 17,000 tokens CEL por cerca de US$ 28,000 em ether (ETH) na Uniswap.
As supostas transações de Mashinsky acontecem apenas alguns dias antes de sua empresa ter uma segunda audiência de falência em um tribunal federal de Nova York.
Mashinsky está entre os maiores detentores de tokens CEL, ficando apenas em segundo lugar no tesouro Celsius.
Fonte: https://crypto.news/celsius-update-canadian-regulators-join-investigations-into-crypto-lenders-collapse/