A empresa irmã da stablecoin Tether, a exchange de criptomoedas Bitfinex, está enfrentando a possibilidade de investigações criminais nos Estados Unidos de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ) em resposta a um pedido da Lei de Liberdade de Informação (FOIA) compartilhado no Twitter no início desta semana . A Bitfinex está há muito tempo sob escrutínio por suas ações e, se os relatórios forem acreditados, ela estará sujeita a investigações mais uma vez.
Desde então, o DOJ negou um pedido de informações sobre a Tether Holdings Limited, sua controladora iFinex Inc. e outras subsidiárias, incluindo a Bitfinex, citando a Isenção 7(A) do Guia FOAI. o isenção impede a divulgação de:
Registros ou informações compiladas para fins de aplicação da lei, mas apenas na medida em que a produção de tais registros ou informações de aplicação da lei... possa razoavelmente interferir nos procedimentos de execução.
O indivíduo que apresentou o pedido em fevereiro de 2022 é usuário do Twitter oleh86, e segundo ela, o próprio pedido perguntava:
Prezados Senhores, De acordo com a Lei de Liberdade de Informação (FOIA), 5 USC § 552, estou solicitando toda e qualquer informação em posse do Departamento de Justiça dos EUA sobre conjunta e solidariamente TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC., e BFXWW INC.
O indeferimento do pedido dizia o seguinte:
Parece que a #Bitfinex está em processo legal nos EUA – o DOJ negou minha solicitação de FOIA com base na Seção b(7)(A) destinada a impedir a publicidade pré-julgamento que poderia prejudicar um processo judicial.
A isenção essencialmente impede o público de obter informações sobre a execução legal da empresa. Isso é feito para garantir que as pessoas com informações não tentem adulterar provas ou tentar qualquer coisa que possa influenciar indevidamente o processo.
Problemas legais da Bitfinex
A Bitfinex e a empresa irmã Tether vêm enfrentando forte escrutínio de entidades legais há muito tempo. Em 2021, Bitfinex e Tether tiveram que pagar US$ 42.5 milhões em multas à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) em penalidades monetárias civis.
A Bitfinex também enfrentou várias investigações de entidades civis e criminais nos EUA sobre se as questões de stablecoin Tether estavam sendo verdadeiras sobre o estado de suas reservas.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us