Uma pesquisa de agência pública conduzida pela empresa de análise de blockchain Chainalysis destaca a necessidade de melhores ferramentas, treinamento e suporte para criptomoedas- investigações relacionadas.
A plataforma de dados blockchain mergulhado sobre o assunto em sua Pesquisa de Investigações sobre o Estado de Criptomoedas de 2022, com 74% dos entrevistados indicando que suas agências não estavam equipadas para investigar crimes relacionados a criptomoedas.
A Chainalysis entrevistou cerca de 300 entrevistados em 183 agências do setor público nos Estados Unidos e Canadá para desvendar os desafios e sucessos do trabalho no setor.
Um número esmagador de entrevistados indicou que as criptomoedas eram relevantes para suas investigações e que suas respectivas agências fariam bem em investir mais recursos.
Apesar de a criptomoeda ser central em algumas investigações, a maioria dos entrevistados concordou que o espaço poderia avançar positivamente o sistema financeiro e discordou da sugestão de que as criptomoedas eram usadas principalmente por criminosos.
A Chainalysis observou que o crescimento do uso legítimo de criptomoedas supera em muito o crescimento do uso criminoso. Ainda assim, a porcentagem de uso ilícito é significativa o suficiente em termos de dólares americanos para que o setor público esteja preparado para investigar.
Os entrevistados também sugeriram que suas agências tenham investigadores ou analistas especializados em investigações relacionadas a criptomoedas. A pesquisa também indicou que muitas agências não usam ferramentas analíticas especializadas em blockchain e 74% dos entrevistados acreditam que sua agência não está bem equipada para investigar crimes relacionados a criptomoedas.
Chainalysis destacou isso como um grande problema, dada a indústria em constante mudança, citando a recente mudança de serviços centralizados para financiamento descentralizado (DeFi) protocolos, que são mais complexos e difíceis de investigar:
“Se as agências não estiverem se tornando proficientes em investigações de criptomoedas agora, suas lacunas de conhecimento podem aumentar, fazendo com que fiquem ainda mais atrás dos criminosos que exploram criptomoedas regularmente.”
A pesquisa revelou que mais da metade dos 300 entrevistados veem mais de dez casos relacionados a criptomoedas em um ano, enquanto quase 40% encontraram mais de 20 incidentes. Golpes, fraudes, drogas, crimes cibernéticos e ransomware foram os crimes relacionados a criptomoedas mais investigados.
A Chainalysis destacou a necessidade de dados confiáveis alimentados por ferramentas robustas de análise de blockchain que permitem visualizações de dados simples e valiosas. O treinamento em análise de criptomoedas e blockchain foi outro ponto levantado pelos entrevistados, enquanto parcerias com o setor privado poderiam entregar essas ferramentas e recursos.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/74-of-public-agencies-feel-under-equipado-for-crypto-investigations-report