Surgiram relatos de que os escritórios do credor de criptomoedas Nexo foram invadidos pelas autoridades búlgaras. A empresa com sede na Suíça tem sido alvo de rumores de liquidez há alguns meses, mas de acordo com os relatórios, a empresa de criptomoeda está sendo investigada por algo muito mais sinistro.
Autoridades búlgaras avançam sobre Nexo
No que se diz ser parte de uma investigação em andamento, as autoridades búlgaras se mudaram para os escritórios da Nexo no país. A empresa de criptomoedas, que atualmente está sendo investigada por crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, viu presença policial significativa em seus escritórios na quinta-feira.
A empresa ficou sob o radar das autoridades por supostamente contornar as sanções russas. Além disso, suspeita-se que os fundadores da empresa se apropriaram indevidamente de fundos de usuários e estariam envolvidos em crimes financeiros.
A Nexo, que prometeu rendimento em todos os bitcoins e criptomoedas depositados, opera principalmente em seus escritórios búlgaros. A operação foi realizada pelo Ministério Público e pelo Ministério da Administração Interna como parte da investigação em andamento.
Imagens de funcionários búlgaros no escritório da Nexo | Fonte: Twitter
A promotoria de Nova York já processou a empresa anteriormente porque ela contornou as sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos, bem como as sanções do Reino Unido e da União Europeia. A Nexo também está sob investigação internacional há alguns meses.
Silka Mileva, porta-voz oficial do procurador-geral da Bulgária, disse:
Atualmente, decorrem ações de apuração e inquirição de testemunhas no Serviço Nacional de Investigações. No território da capital, há ações massivas de investigação, com o objetivo de neutralizar a atividade ilegal e criminosa do criptobanco Nexo. Este banco criou e mantém uma plataforma multinacional para comércio e empréstimo de criptomoedas. Foi instaurado um processo de instrução, alegando que os principais organizadores da atividade são cidadãos búlgaros e que a sua atividade principal é exercida a partir do território da Bulgária.
A força-tarefa que trabalha no caso Nexo é formada por mais de 300 agentes, segundo Mileva, e a empresa é acusada de comandar um grupo do crime organizado para cometer crimes financeiros.
Nexo respondeu ao ataque depois que as imagens do ataque se tornaram virais nas mídias sociais, dizendo que a empresa mantém “políticas muito rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente”.
Infelizmente, com a recente repressão regulatória às criptomoedas, alguns reguladores adotaram recentemente a abordagem de chutar primeiro, fazer perguntas depois. Em países corruptos, isso beira a extorsão, mas isso também passará. 6/
-Nexo (@Nexo) 12 de janeiro de 2023
“Estamos sempre cooperando com as autoridades e reguladores relevantes e esperamos ter notícias empolgantes nas próximas semanas”, disse a empresa.
Preço do token cai para US$ 0.72 | Fonte: NEXOUSD no TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/