O procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, divulgou um comunicado hoje cedo para abordar a situação com a falida exchange de criptomoedas FTX, com sede na nação insular.
Em seu discurso, que foi transmitido ao vivo no Facebook, AG Pinder, que também atua como Ministro de Assuntos Jurídicos das Bahamas, detalhou as ações tomadas pelo governo desde o colapso da FTX. Este discurso também foi uma tentativa de restabelecer a confiança dos investidores após o escândalo chocante.
Investigações civis e criminais contra a FTX
O procurador-geral revelou que a bolsa falida estava atualmente sob investigação ativa. “Estamos nos estágios iniciais de uma investigação ativa e em andamento”, disse ele, acrescentando que a investigação envolveu autoridades criminais e civis.
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, a Unidade de Inteligência Financeira e a Unidade de Crimes Financeiros da Força Policial Real das Bahamas têm investigado ativamente as circunstâncias do colapso da FTX. Essas agências também estavam investigando qualquer possível violação das leis das Bahamas.
AG Pinder critica o novo CEO da FTX
Em seu discurso de 23 minutos, Pinder informou aos investidores que os reguladores financeiros do país agiram “rapidamente” e suspenderam a licença da FTX após a decisão da bolsa. queda. Ele acrescentou ainda que o governo nomeou liquidatários provisórios e confiscou os ativos da FTX em nome dos credores.
Ele disse,
“É importante para mim compartilhar este resumo do que aconteceu, porque nas últimas semanas, os fatos básicos foram obscurecidos por jogos de adivinhação e rumores.”
AG Pinder alegou ainda que as declarações do novo CEO da FTX, John Ray III, “deturparam a ação oportuna tomada pela Comissão de Valores Mobiliários e usaram alegações imprecisas”.
De acordo com um relatório publicado pela Reuters no início deste mês, o Ministério Público dos EUA em Nova York iniciou uma investigação sobre o uso indevido de fundos de clientes pela FTX. A bolsa também enfrentou investigações da Securities and Exchange Commission, bem como da Commodity Futures Trading Commission.
Fonte: https://ambcrypto.com/bahamas-attorney-general-reveals-active-civil-and-criminal-investigations-against-ftx/