Em uma atualização de comunicado à mídia de 14 de novembro de 2022 sobre a FTX, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) confirmou que solicitou à Suprema Corte a nomeação de um liquidante provisório supervisionado pelo tribunal para a FTX e que obteve a aprovação da união provisória liquidatários da PricewaterhouseCoopers (PwC).
O SCB, que é a principal autoridade nas Bahamas conduzindo investigações sobre a saga FTX, estava exercendo seus poderes regulatórios sob a Lei de Ativos Digitais e Bolsas Registradas (DARE) para proteger os interesses de clientes, credores e outras partes interessadas. A Lei DARE foi aprovada em dezembro de 2020, após examinar o status e o ambiente regulatório das criptomoedas em Gibraltar, Hong Kong, Malta, Suíça e Estados Unidos.
Em um comunicado de imprensa anterior em 10 de novembro de 2022, o SCB informou que havia congelado os ativos da FTX Digital Markets (FDM) e partes relacionadas e também suspendido seu registro. O SCB declarou ainda que os poderes dos diretores da FDM foram suspensos e nenhum ativo da FDM, ativos de clientes ou ativos fiduciários detidos pela FDM, poderia ser transferido, cedido ou tratado de outra forma, sem a aprovação por escrito do liquidante provisório.
O SCB informou que colocou a FDM em liquidação provisória para preservar seus ativos e obter o melhor resultado possível para os clientes e outras partes interessadas. O SCB também alertou que quaisquer ações que envolvam manuseio incorreto, má administração e transferência de ativos de clientes sem seu consentimento são contrárias à governança padrão e potencialmente ilegais.
Em 11 de novembro de 2022, foi relatado que o FTX havia sofrido uma exploração em suas carteiras de armazenamento a frio. A extensão da exploração foi estimada em cerca de US$ 400-700 milhões. As investigações estão em andamento para determinar se este foi o trabalho de um hacker externo ou se foi um trabalho interno.
A polícia das Bahamas entrevistou o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), depois que ele entrou com pedido de proteção contra falência. Outras entidades que investigam a FTX sobre violação de regulamentos e possível fraude incluem a Comissão de Câmbio e Segurança dos EUA (SEC), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
No comunicado à imprensa de 14 de novembro de 2022, o SCB confirmou que as investigações sobre o FTX estão em andamento e que estenderá sua total assistência à polícia se e quando necessário. Além disso, o SCB afirmou que se envolverá com outras autoridades de supervisão em uma base de regulador para regulador devido à natureza multijurisdicional deste evento.
Enquanto isso, o impacto do colapso da bolsa FTX persiste. Em um tweet de 15 de novembro de 2022, outra empresa de investimentos em blockchain, a Sino Global Capital, revelou que tinha uma exposição de “sete dígitos” à bolsa FTX.
Fonte: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/