Ruja Ignatova é avisada sobre investigações da Onecoin

• A Cryptoqueen está em fuga há vários anos
• Ela é procurada por agências de aplicação da lei em todo o mundo
• O homem de 42 anos é acusado de apropriação indevida de US $ 4 bilhões

Antes de desaparecer, o infame cripto O fundador da pirâmide Onecoin, Ruja Ignatova, teria sido informado das investigações policiais. A “Cryptoqueen” está escondida há algum tempo e é procurada por autoridades de todo o mundo.

Uma reportagem da mídia esclareceu como a fundadora da Onecoin, Ruja Ignatova, pode ter sido avisada sobre os planos de detê-la meses antes de desaparecer há quase cinco anos. 

A polícia grega tentou localizá-la

Frank Schneider, um ex-oficial de inteligência luxemburguês que serviu como conselheiro de confiança de Ignatova e atualmente enfrenta extradição para os Estados Unidos por seu suposto envolvimento no esquema Ponzi, apresentou os documentos.

Embora os metadados sugiram que Ruja obteve os arquivos por meio de seus próprios contatos na Bulgária, Schneider afirma que os recebeu em uma unidade flash de Ruja.

Ignatova, 42, é procurado pela Interpol, Europol e FBI por roubar US$ 4 bilhões de investidores fraudados. Ela nasceu na Bulgária e também é alemã. Em 25 de outubro de 2017, ela foi vista pela última vez em um voo da Ryanair para Atenas.

Neste verão, reportagens da mídia disseram que a polícia grega tentou encontrá-la com base em informações sobre suas recentes reuniões lá.

A BBC relata que os arquivos da polícia contêm apresentações feitas em uma reunião de 15 de março de 2017 sobre a “Operação Satélite” na sede da Europol em Haia. 

Representantes do FBI, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do promotor público de Nova York compareceram. Além disso, estiveram presentes oficiais de Dubai, Bulgária, Alemanha, Reino Unido e Holanda.

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O FBI não comentou os documentos da Europol 

Os participantes falaram sobre especificidades da investigação sobre o cripto pirâmide, incluindo as tentativas malsucedidas da polícia da cidade de Londres de entrevistar Ignatova.

Promotores nos Estados Unidos alegaram em 2019 que Schneider foi quem forneceu à Cryptoqueen informações da polícia secreta. 

A Polícia de Dubai, as agências policiais dos EUA que participaram da reunião em março de 2017 e o Ministério do Interior da Bulgária se recusaram a comentar. Este cenário complexo com muitas partes interessadas torna difícil avaliar onde e como tal incidente pode ter ocorrido, segundo a Europol, que afirmou estar a investigar o assunto.

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