Investigações de agências policiais indianas ajudaram a reduzir golpes de criptomoedas na Áustria e em outros países europeus. A Polícia Federal da Áustria e o Diretor do Serviço de Inteligência Criminal, General Mag Andreas Holzer, disse isso e elogiou os representantes do Escritório Central de Investigação da Índia (CBI) à margem da assembléia geral da Interpol realizada de 18 a 21 de outubro em Nova Délhi, o Centro Econômico Horários dito em um relatório.
Fornecendo mais detalhes sobre o assunto, os representantes da CBI disseram aos jornalistas que houve reclamações de vários países europeus de que as pessoas nesses países estavam sendo enganadas por meio de telefonemas fraudulentos provenientes da Índia.
Atuando com essas reclamações, a CBI realizou investigações e desvendou um golpe de bitcoin executado por dois call centers – um em Delhi e outro em Noida.
“Durante a operação, cerca de 25.83 Bitcoins e mais de ₹ 30.92 lakh (aproximadamente US$ 40,000) armazenados em diferentes carteiras dos acusados foram congelados junto com cerca de ₹ 30.43 lakh (aproximadamente US$ 40,000) em uma conta bancária”, disse um funcionário do CBI.
Revelando o modus operandi do golpe, eles disseram que a equipe do call center entraria em contato com pessoas em países europeus, incluindo a Áustria, e se passaria por funcionários da Europol. Eles diziam às vítimas que suas identidades foram roubadas e crimes relacionados a narcóticos foram cometidos. Em seguida, o acusado pedia às vítimas que transferissem algum dinheiro para uma conta fiduciária por meio de carteiras de criptomoedas, presentes ou vouchers para limpar seus nomes de suspeitas.
Em um email ao The Hindu, Holzer revelou que os golpes e fraudes via telefone estão aumentando.
“Temos centenas de vítimas que perderam milhões de euros… os golpistas estão empregando ferramentas técnicas muito sofisticadas e ferramentas de engenharia social para atingir seus objetivos criminosos. Golpistas e outros fraudadores geralmente trabalham internacionalmente, no escuro e por trás dos véus do anonimato online, a fim de enganar as autoridades e esconder seu comportamento criminoso”. O hindu citou Holzer em seu relatório.
Enquanto isso, a Interpol está cada vez mais envolvida com crimes na arena de criptomoedas. Recentemente, depois que as autoridades sul-coreanas recomendaram à Interpol que emitisse um aviso vermelho contra Do Kwon, o cofundador e CEO do fracassado ecossistema Terra-Luna foi colocado na lista de procurados da Interpol. Em maio, colocou a rainha das criptomoedas Ruja Ignatova em Red Notice por se esconder desde 2017 depois de cometer golpes de criptomoedas que chegaram a US$ 1 bilhão.
Para reforçar sua preparação para lidar com crimes no criptoverso, a Interpol lançou seu escritório no metaverso quinta-feira na assembléia geral da Interpol em Nova Delhi.
Fonte: https://zycrypto.com/austrian-police-chief-says-investigations-by-indian-agencies-reduced-crypto-scams/