A exchange de criptomoedas dos Estados Unidos Binance.US criou uma nova “unidade de investigações” e escolheu um ex-agente especial do FBI como seu novo chefe, com o objetivo de buscar e interromper atividades ilegais em sua plataforma.
A “unidade de investigações” é uma unidade totalmente nova dentro da exchange de criptomoedas dos EUA, confirmou o chefe jurídico da empresa, Krishna Juvvadi, ao Cointelegraph e vê o ex-agente do FBI BJ Kang se tornar o primeiro “chefe de investigações” da empresa.
O papel fará com que ele faça parceria com autoridades policiais, reguladores e até outras exchanges para buscar e interromper atividades ilegais em sua plataforma. Kang também construirá uma “infraestrutura de investigações” para a Binance.US.
Em uma declaração de 20 de outubro, a Binance.US diz que fortalecido suas operações jurídicas, de conformidade e de risco ao longo do ano passado, aumentando o número de funcionários de seu departamento em 145% e dedicando mais de um quinto da força de trabalho total da empresa a essas funções.
Kang é conhecido por suas investigações de alto nível sobre fraude de valores mobiliários e insider trading no espaço financeiro tradicional durante seu período de quase 20 anos no FBI.
O ex-agente do FBI já foi apelidado como “o homem mais temido de Wall Street” pela Reuters depois de ganhar notoriedade por ser fotografado prendendo Bernie Madoff – que foi considerado culpado de administrar o maior esquema Ponzi até hoje – e Raj Rajaratnam, um ex-gerente de fundos de hedge considerado culpado de insider trading.
Anteriormente, ele serviu no esquadrão de crimes cibernéticos do FBI Washington Field Office investigando lavagem de dinheiro cibernética, extorsão e hackers visando empresas de criptomoedas e financeiras, entre outros crimes.
A nomeação de Kang vem como o câmbio está enfrentando sondas da Securities and Exchange Commission (SEC), que supostamente solicitou informações sobre duas empresas que supostamente atuam como formadoras de mercado para a plataforma e está investigando como a Binance.US pode ter divulgado seus possíveis links para as empresas aos usuários.
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A alegações mais recentes em 17 de outubro alegou que a plataforma "desvio do escrutínio" dos reguladores nos EUA e no Reino Unido, apontando duas propostas separadas apresentadas por funcionários ou afiliadas.
No caso da alegação do Reino Unido, foi proposto que a Binance retroceda os contratos de serviço para obter uma isenção de registro financeiro e, nos EUA, uma proposta para direcionar a atenção das autoridades para uma entidade dos EUA em vez da própria Binance.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit