O Departamento de Justiça (DOJ) apresentou sua primeira queixa criminal contra um americano que supostamente usou criptomoeda para contornar as sanções dos EUA. “A plataforma de pagamentos anunciou seus serviços como projetados para evitar sanções dos EUA, inclusive por meio de transações de moeda virtual supostamente não rastreáveis”.
DOJ acusa cidadão dos EUA em caso de evasão de sanções cripto
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou sua primeira queixa criminal contra um cidadão dos EUA que supostamente tentou fugir das sanções americanas usando criptomoeda, de acordo com uma opinião judicial documento arquivado na sexta-feira pelo magistrado americano Zia M. Faruqui. O caso ainda está selado.
O juiz Faruqui explicou por que aprovou a queixa criminal do DOJ contra o cidadão americano acusado de transmitir mais de US$ 10 milhões em bitcoin para uma exchange de criptomoedas em um país amplamente sancionado. Atualmente, sanções abrangentes são impostas a Cuba, Irã, Coréia do Norte, Síria e as regiões da Crimeia, Donetsk e Luhansk.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs multas contra plataformas de troca de criptomoedas por violar as leis de sanções. No entanto, o juiz explicou:
O Departamento de Justiça pode e irá processar criminalmente indivíduos e entidades por descumprimento das regulamentações do OFAC, inclusive quanto à moeda virtual.
O DOJ alegou que o réu, um cidadão dos EUA, usou um endereço IP nos EUA “para conspirar para operar uma plataforma de pagamentos e remessas online” baseada em um país amplamente sancionado. O Departamento de Justiça observou:
A plataforma de pagamentos anunciou seus serviços como projetados para evitar sanções dos EUA, inclusive por meio de transações em moeda virtual supostamente não rastreáveis.
O réu também abriu uma conta em uma exchange de criptomoedas sediada nos EUA para comprar e vender bitcoin. O réu então usou essa conta de troca de criptomoedas para transmitir mais de 10 milhões de dólares em BTC entre os EUA e os países sancionados para os clientes da plataforma. Ao fazer isso, o réu conspirou para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA) e fraudar os Estados Unidos, detalhou o DOJ.
O juiz observou ainda: “A questão não é mais se a moeda virtual está aqui para ficar…
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Fonte: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/