De acordo com um comunicado do Serviço Holandês de Informação e Investigação Fiscal (FIOD), as autoridades policiais em Amsterdã prenderam um homem de 29 anos sem nome suspeito de desenvolver o aplicativo de mistura de ethereum Tornado Cash. A FIOD acusa o suspeito de “ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro por meio da mistura de criptomoedas”.
Polícia holandesa leva suspeito de Tornado Cash Dev sob custódia, autoridades sugerem a possibilidade de futuras prisões
Quatro dias atrás, o órgão de vigilância do Departamento do Tesouro dos EUA, o Office of Foreign Asset Control (OFAC), proibiu o aplicativo de mistura de ethereum Tornado Cash e 44 endereços baseados em Ethereum associados. Agora, a aplicação da lei holandesa revelou que a FIOD prendeu uma pessoa não identificada de 29 anos que é acusada de desenvolver o Tornado Cash. O comunicado de imprensa publicado pelas autoridades holandesas observa que o suspeito será levado a um juiz e sugere ainda que “múltiplas prisões não estão descartadas”.
Investigadores holandeses dizem que desde 2019, o Tornado Cash registrou um faturamento de cerca de US$ 7 bilhões e as autoridades policiais acreditam que “pelo menos um bilhão de dólares em criptomoedas de origem criminosa passaram pelo misturador”. A identidade do indivíduo não foi divulgada pelas autoridades em Amsterdã, mas as autoridades holandesas enfatizam que “tecnologias avançadas, como organizações descentralizadas” estão recebendo atenção extra do FIOD se forem suspeitos de práticas de lavagem de dinheiro.
O comunicado de imprensa da FIOD acrescenta:
Suspeita-se que as pessoas por trás dessa organização tenham obtido lucros em grande escala com essas transações.
A prisão do suspeito segue o Dusing de celebridades e as proibições do Github
A prisão segue a Anúncio de banimento do OFAC que ocorreu em 8 de agosto. “A seguinte entidade foi adicionada à lista SDN da OFAC: Tornado Cash”, detalha o relatório de designação relacionada a cibernética da OFAC. Então, alguns desenvolvedores que trabalharam na base de código Tornado Cash de código aberto via Github obtiveram suas contas suspenso, e alguns commits foram apagados do repositório de software. Além disso, operadores de negócios de criptomoedas centralizados, como a Circle, congelaram endereços que supostamente estavam associados à proibição do Tornado Cash da OFAC.
Depois que as suspensões e ativos do Github foram congelados, uma reviravolta incomum aconteceu quando um usuário anônimo do Tornado Cash enviou pequenas frações de ethereum (ETH), também conhecido como dusting, para um grande número de celebridades e empresas conhecidas. Pessoas famosas como Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul e Beeple foram espanadas ao lado de organizações como a empresa de tênis Puma e o endereço de doação da Ucrânia.
Um porta-voz da Puma explicou que a empresa recebeu uma transação de cerca de 0.075 Ether. “A Puma não tem relação comercial com a Tornado Cash e não tinha conhecimento prévio do pagamento. Este assunto está atualmente sob investigação”, explicou o porta-voz da Puma ao Wall Street Journal.
Oficial do Tesouro afirma que o Tornado Cash 'falha repetidamente ao impor controles eficazes', o comunicado de imprensa do Tornado Cash da OFAC menciona a remoção do misturador Blender.io
O atual subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, Brian Nelson, explicou na segunda-feira que o Tornado Cash não cumpriu as políticas regulatórias.
“Apesar das garantias públicas em contrário, a Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”, Nelson dito. “[O] Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os auxiliam”, acrescentou o investigador do Tesouro. As autoridades dos EUA também notaram a retirada do mixer Blender.io.
Embora o Tornado Cash tenha recebido muita atenção da mídia, em maio, o Blender.io foi o primeiro aplicativo de mixagem de criptomoedas sancionado pelo OFAC. Da mesma forma, a OFAC afirmou que o Blender.io foi usado para facilitar regularmente transações criminosas. O Tesouro detalhou que o sindicato de hackers norte-coreano Lazarus Group usou o mixer para ofuscar US$ 620 milhões em fundos de criptomoedas roubados do hack da ponte Ronin (Axie Infinity). A OFAC também associou as transações Tornado Cash com o Grupo Lazarus.
OFAC adicionado alguns endereços de criptografia para a lista SDN em abril. Além de Tornado Cash e Blender.io, um cidadão americano foi preso e condenado à prisão por violar as sanções norte-coreanas. O ex-desenvolvedor do Ethereum Virgil Griffith foi considerado culpado de uma acusação de conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA). Griffith falou em uma conferência de blockchain realizada na República Popular Democrática da Coreia (RPDC) e Griffith foi acusado de ajudar o inimigo depois que ele supostamente deu à RPDC “aconselhamento técnico sobre o uso de criptomoeda e tecnologia blockchain para evitar sanções”.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/