Policiais da Estônia e dos Estados Unidos prenderam dois homens por supostamente cometerem uma fraude de criptomoeda em grande escala. Os cidadãos da Estônia, que administravam um serviço de mineração de criptomoedas e um falso banco de moeda virtual, lavaram seus lucros, gastaram em carros e imóveis e doaram a um político.
Polícia da Estônia e FBI detêm 2 fraudadores de criptomoedas em operação conjunta
Dois cidadãos da Estônia, suspeitos de fraude envolvendo criptomoeda e lavagem de dinheiro, foram presos pela Polícia Criminal Nacional da Estônia e pelo FBI (Federal Bureau of Investigation) dos EUA. Os Estados Unidos estão agora buscando sua extradição.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 anos, foram acusados de fraudar centenas de milhares de pessoas, informou a emissora estatal estoniana Eesti Rahvusringhääling (ERR). Eles foram detidos como resultado de uma investigação conjunta no domingo, 20 de novembro.
Algumas das vítimas foram persuadidas a entrar em contratos fraudulentos de aluguel de equipamentos com seu serviço de mineração chamado Hashflare. Outros investiram no Polybius Bank, um banco de moeda virtual que nunca foi um banco e não pagou os dividendos prometidos.
De acordo com um anúncio pelo Departamento de Justiça dos EUA, os investidores pagaram mais de US$ 575 milhões às plataformas criadas pela dupla, que então lavaram seus lucros por meio de empresas de fachada e usaram parte do dinheiro para comprar propriedades na Estônia e carros de luxo.
Potapenko e Turõgin tentaram esconder o restante do dinheiro em contas bancárias e carteiras de criptomoedas ao redor do mundo. As autoridades dos EUA e da Estônia estão trabalhando para apreender e restringir esses ativos, disse o procurador dos EUA, Nick Brown, do Distrito Ocidental de Washington, que também enfatizou:
O tamanho e o escopo do suposto esquema são realmente surpreendentes. Esses réus capitalizaram tanto o fascínio da criptomoeda quanto o mistério em torno da mineração de criptomoedas para cometer um enorme esquema Ponzi.
Esquema de criptografia descrito como uma das maiores fraudes na Estônia
A polícia da Estônia e o FBI colaboraram estreitamente, com 100 policiais, incluindo mais de uma dúzia de agentes federais dos Estados Unidos, envolvidos na investigação, que o chefe do Departamento de Crimes Cibernéticos da Polícia Criminal Nacional da Estônia, Oskar Gross, chamou de “longa e vasta. ” Citado por ERR, ele afirmou:
O grande volume desta investigação é descrito pelo fato de que este é um dos maiores casos de fraude que já tivemos na Estônia.
“A tecnologia ampliou o risco de fraude e antes de confiar o dinheiro a um empreendimento ou a uma pessoa, deve-se fazer um levantamento aprofundado de antecedentes”, comentou o procurador do Estado Vahur Verte, que alertou as pessoas para cuidarem de seu dinheiro.
Na terça-feira, a mídia local também revelou que Potapenko e Turõgin estavam entre os maiores doadores do político e legislador estoniano Raimond Kaljulaid durante sua campanha para uma vaga no Parlamento Europeu em 2019. Kaljulaid, que recebeu € 12,500 deles, afirma que soube disso seu envolvimento apenas esta semana.
“Existem muitas maneiras legítimas de transformar criptomoedas em negócios, mas escolher um atalho por engano ou opacidade não é uma maneira de realizar o empreendimento”, insistiu Oskar Gross. O caso não é o primeiro crime relacionado a cripto em Estônia, ERR observou em seu relatório. Em outubro, a polícia da Estônia prendeu suspeitos ligados à fraude de investimento em cripto Dagcoin.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/