O Federal Bureau of Investigation (FBI) diz que apreendeu bitcoins no valor de milhões de dólares de golpistas estrangeiros visando idosos. Os golpistas se fizeram passar por membros das agências de aplicação da lei dos EUA e enganaram as vítimas para que transferissem dinheiro para eles para “guarda”.
FBI diz que apreendeu Bitcoin de golpistas no exterior
O Procurador dos EUA para o Distrito de Connecticut e o Agente Especial Interino Encarregado da Divisão de New Haven do Federal Bureau of Investigation (FBI) anunciaram na sexta-feira que bitcoin e outros ativos digitais foram apreendidos em conexão com um esquema fraudulento visando idosos. Eles detalharam:
Uma investigação de um esquema de fraude visando vítimas vulneráveis resultou na perda de aproximadamente 151 bitcoins, bem como outros ativos digitais.
O caso está sendo investigado pelo FBI, pelo Serviço Secreto dos EUA e pelo US Marshals Service. No momento da redação deste artigo, o valor do bitcoin supostamente apreendido totalizava aproximadamente US$ 3.5 milhões.
A fraude, que ocorreu aproximadamente em outubro de 2020, envolveu indivíduos estrangeiros que fingiam ser membros de agências policiais dos EUA. Eles visaram “vítimas vulneráveis, incluindo cidadãos americanos de primeira geração e idosos”, disseram as autoridades. Por meio de telefonemas, eles informaram às vítimas que sua identidade havia sido comprometida. Depois de ganhar a confiança das vítimas, os golpistas solicitaram transferências de dinheiro para “guarda” com a promessa de devolver o dinheiro acrescido de juros. Os detalhes do anúncio:
Depois que os indivíduos estrangeiros tiveram acesso ao dinheiro das vítimas, eles movimentaram o dinheiro por meio de várias contas bancárias e converteram o dinheiro em moeda digital na forma de bitcoin e outras criptomoedas.
“Os investigadores da lei rastrearam o dinheiro das vítimas através de várias contas e identificaram uma carteira digital contendo bitcoin e outras criptomoedas que foram compradas com o dinheiro das vítimas”, acrescenta o anúncio. As autoridades observaram que os golpistas estrangeiros continuam foragidos.
O Ministério Público dos EUA recebeu “um mandado de confisco de bens civis para a carteira digital”, esclarece o anúncio, elaborando:
A Procuradoria dos EUA usou o procedimento de confisco de ativos civis porque os ativos digitais constituíam o produto de fraude eletrônica.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/fbi-seizes-bitcoin-from-overseas-scammers-who-posed-as-us-law-enforcement-officials/