Os fundadores e promotores do esquema Ponzi multimilionário de criptomoedas Airbit Club se declararam culpados de várias acusações criminais. As vítimas do Airbit Club receberam a promessa de “retornos diários garantidos em qualquer assinatura adquirida”, detalhou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
Operadores e promotores do Airbit Club declaram-se culpados
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quarta-feira que seis pessoas por trás do Airbit Club, um esquema Ponzi cripto que pretendia ser uma empresa de mineração e comércio de criptomoedas, se declararam culpados.
Os seis indivíduos são cofundadores do Airbit Club (Pablo Renato Rodriguez e Gutemberg Dos Santos), promotores seniores (Karina Chairez, Cecilia Millan e Jackie Aguilar) e um advogado que lavou os lucros da fraude do Airbit Club (Scott Hughes). De acordo com o DOJ:
Como parte de suas confissões de culpa, os réus foram coletivamente condenados a perder seus lucros fraudulentos do Airbit Club, que incluem ativos apreendidos ou retidos consistindo em moeda americana, bitcoin e imóveis atualmente avaliados em aproximadamente US$ 100 milhões.
Os promotores “prometiam falsamente às vítimas que o Airbit Club ganhava retornos na mineração e comércio de criptomoedas e que as vítimas ganhariam retornos diários passivos e garantidos em qualquer assinatura adquirida”, detalhou o DOJ.
O Departamento de Justiça explicou que, a partir do final de 2015, os réus comercializaram o Airbit Club como “um clube de marketing multinível na indústria de criptomoedas”. Eles viajaram pelo mundo para sediar “exposições luxuosas e pequenas apresentações comunitárias” nos EUA, América Latina, Ásia e Europa Oriental para convencer as vítimas a comprar assinaturas do Airbit Club em dinheiro. Depois de comprar assinaturas, as vítimas recebiam acesso a um portal online com falsas representações de lucros da mineração ou negociação de bitcoin, quando na realidade não havia tal atividade.
O Departamento de Justiça descreveu:
Em vez disso, Rodriguez, Dos Santos, Millan e Aguilar enriqueceram e gastaram o dinheiro das vítimas em carros, joias e casas de luxo, e financiaram exposições mais extravagantes para recrutar mais vítimas.
Muitas vítimas encontraram obstáculos ao tentar sacar dinheiro do Airbit Club Online Portal já em 2016, afirmou o DOJ, acrescentando que as reclamações feitas a um promotor “foram recebidas com desculpas, atrasos e taxas ocultas no valor de mais de 50% do Retirada solicitada pela vítima.” Algumas vítimas não conseguiram sacar nenhum dinheiro.
Todos os seis indivíduos se declararam culpados de várias acusações, incluindo conspiração para fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraude bancária. Essas acusações têm uma sentença potencial máxima de 20 anos, 20 anos e 30 anos de prisão, respectivamente.
Por quantos anos você acha que os fundadores e promotores do Airbit Club deveriam ir para a prisão? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/founders-of-multimillion-dollar-global-crypto-ponzi-scheme-airbit-club-plead-guilty/