Governo deve apresentar projeto de lei de ativos virtuais ao Parlamento

O governo de Botsuana deve apresentar uma “Lei de Ativos Virtuais” ao parlamento do país, uma medida que pode torná-lo um dos primeiros países da África a ter leis que regulam as criptomoedas.

Prevenindo a proliferação de riscos associados a criptos

Um documento preliminar do governo de Botswana que propõe regular negócios novos e em desenvolvimento de ativos virtuais, bem como fornecer a um órgão regulador suas funções e poderes, deve ser apresentado aos legisladores do país, mostrou um recente diário do governo.

A apresentação planejada da Lei de Ativos Virtuais, juntamente com outras leis, como a Lei de Inteligência Financeira, ocorre pouco mais de dois meses depois que o banco central do país alertou os residentes envolvidos no comércio de criptomoedas que Botsuana não possui uma estrutura regulatória para governar esse comércio.

No entanto, no rascunho que foi publicado no Diário Extraordinário do Governo em 23 de dezembro, as autoridades de Botsuana sugerem que não estão apenas buscando reconhecer o comércio de criptomoedas, mas planejam incluir “disposições para gerenciar, mitigar e prevenir a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo” no lei proposta. O rascunho também procura evitar os riscos de proliferação associados a ativos virtuais e novas práticas e tecnologias de negócios emergentes.

Em relação às empresas ou entidades que emitem tokens, o projeto de lei afirma:

A Parte III prevê ainda que a Autoridade Reguladora pode conceder uma licença se o requerente demonstrar que possui a infraestrutura e os recursos necessários para realizar as atividades comerciais de um provedor de serviços de ativos virtuais ou emissor de ofertas iniciais de token e que o requerente é apto e pessoa adequada. A definição de “adequado e adequado” está prevista na cláusula 11 (2) de forma consistente com as disposições da Lei de Inteligência Financeira.

Em outros lugares, o projeto explica os casos em que o regulador pode conceder uma licença de operação aos requerentes. Por sua vez, espera-se que os titulares de licenças protejam os ativos pertencentes aos clientes. Eles também devem “prevenir o abuso de mercado e fornecer medidas para a aquisição de uma participação benéfica em seus negócios”.

Emissão de White Paper Obrigatória

Com relação ao anúncio de ofertas de token, o rascunho afirma:

“A Parte IV prevê ainda que um titular de licença emita um white paper que contenha informações completas e precisas para potenciais compradores de ativos virtuais e ofertas iniciais de token para tomar decisões informadas.”

Enquanto isso, alguns entusiastas de criptomoedas especularam que a proposta do Botswana de alterar suas leis financeiras poderia estar ligada à remoção do país dos países da lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) em outubro de 2021. O GAFI já havia citado deficiências no combate à lavagem de dinheiro do país. (AML) e regimes de financiamento antiterrorista (CTF) como razões para sinalizar o país.

No entanto, no final de 2021 – quase três anos após a lista cinza – o GAFI disse que havia removido o Botswana da lista depois de observar algumas melhorias.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara é um jornalista, escritor e escritor premiado do Zimbábue. Ele escreveu extensivamente sobre os problemas econômicos de alguns países africanos, bem como sobre como as moedas digitais podem fornecer aos africanos uma rota de fuga.