O principal comerciante de um esquema Ponzi de criptomoeda global de US$ 100 milhões se declarou culpado e pode pegar até cinco anos de prisão, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). “Os réus supostamente se apropriaram indevidamente de grandes somas de dinheiro dos investidores para alugar um Lamborghini, fazer compras na Tiffany & Co., fazer um pagamento em uma segunda casa e muito mais.”
Comerciante-chefe da Empiresx se declara culpado
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quinta-feira que Joshua David Nicholas se declarou culpado por seu papel como “principal trader” em um “esquema global de fraude de investimentos em criptomoedas que acumulou aproximadamente US$ 100 milhões de investidores”.
O homem de 28 anos da Flórida admitiu que ele e outros fizeram inúmeras deturpações sobre a Empiresx, uma suposta plataforma de criptomoeda, para investidores, incluindo promessas de retornos “garantidos” e alegando que a Empiresx operava um bot comercial que usava inteligência artificial e humana para maximizar a lucratividade para investidores.
O DOJ detalhou:
Em vez disso, a Empiresx operou um esquema Ponzi pagando investidores anteriores com dinheiro obtido de investidores posteriores da Empiresx.
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA também acusou Nicholas, juntamente com os fundadores da Empiresx, Emerson Pires e Flavio Gonçalves, ambos do Brasil, em junho, de violar as disposições de registro e antifraude do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange Act de 1934 .
Observando que a Empiresx nunca registrou seu programa de investimentos na SEC, o regulador de valores mobiliários disse:
O bot era falso, as negociações de Nicholas resultaram em perdas significativas e os réus transferiram apenas uma pequena parte dos fundos dos investidores para a conta de corretagem da Empiresx.
“Em vez disso, os réus supostamente se apropriaram indevidamente de grandes somas do dinheiro dos investidores para alugar um Lamborghini, fazer compras na Tiffany & Co., fazer um pagamento em uma segunda casa e muito mais”, descreveu a SEC.
O Departamento de Justiça indiciou os três homens em junho com “uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários”. Pires e Gonçalves também foram acusados de “conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro”. De acordo com a acusação, a dupla lavou os fundos dos investidores por meio de uma bolsa de criptomoedas estrangeira.
O Departamento de Justiça observou:
Nicholas se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão.
Você acha que Nicholas deveria ir para a prisão por cinco anos por seu papel no esquema Ponzi de criptomoedas Empiresx? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/