Endereços criptográficos ilícitos receberam US $ 14 bilhões em 2021, apenas 0.15% do volume de transações associado ao crime

De acordo com os dados mais recentes da Chainalysis, o valor total de criptomoedas recebido por endereços ilícitos cresceu para um novo recorde histórico de US$ 14 bilhões em 2021. Embora o novo recorde histórico seja quase o dobro dos US$ 7.8 bilhões registrados em 2020, representa apenas 0.15% do volume de transações de criptomoedas de 2021.

Percentual de fundos enviados para endereços ilícitos caindo

O valor dos crimes relacionados a criptomoedas registrados em 2021 subiu para um novo recorde histórico de US$ 14 bilhões, um valor que é quase o dobro dos US$ 7.8 bilhões recebidos pelos chamados endereços ilícitos no ano de 2020. o valor dos fundos transferidos para endereços ilícitos ainda é muito menor do que o crescimento médio da economia criptográfica, mostraram os dados mais recentes da Chainalysis.

Em um post recente no blog detalhando o volume de transações da economia criptográfica de US$ 2021 trilhões em 15.8, a empresa de análise de blockchain Chainalysis afirma que o crescimento no valor dos fundos transferidos para endereços ilícitos não é uma indicação de que o espaço agora é dominado por criminosos. Em vez disso, esse crescimento pode ser uma dica de até que ponto a economia criptográfica se expandiu em 12 meses.

Para ilustrar, a postagem do blog aponta para o crescimento de 567% no volume de transações criptográficas que a empresa de análise está vinculando à crescente adoção de criptomoedas. A Chainalysis também oferece seu ponto de vista sobre a crescente lacuna entre o volume de atividades ilícitas e o volume legítimo:

De fato, com o crescimento do uso legítimo de criptomoedas superando em muito o crescimento do uso criminoso, a participação de atividades ilícitas no volume de transações de criptomoedas nunca foi tão baixa.

Criptocrime impede a adoção

Para apoiar sua posição de que a participação de atividades ilícitas no volume de transações de criptomoedas está diminuindo, a Chainalysis aponta para os dados que mostram que os endereços relacionados ao crime representaram apenas 0.15% dos volumes de 2021. Esse valor é inferior aos 0.62% registrados em 2020 e aos 3.37% registrados em 2019.

Apesar de notar a baixa proporção de transferências criminosas de criptomoedas em relação aos volumes gerais de transações, a Chainalysis ainda admite que o “abuso criminoso de criptomoedas cria enormes impedimentos para a adoção contínua”. O post argumenta que esse abuso geralmente “aumenta a probabilidade de restrições impostas pelos governos e, o pior de tudo, vitimiza pessoas inocentes em todo o mundo”.

A postagem do blog também sugeriu que as agências de aplicação da lei estão se tornando mais hábeis no combate a crimes baseados em criptomoedas. Ele cita a acusação de vários golpes de investimento em criptomoedas pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), bem como a sanção da OFAC de duas plataformas de criptomoedas baseadas na Rússia.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara é um jornalista, escritor e escritor premiado do Zimbábue. Ele escreveu extensivamente sobre os problemas econômicos de alguns países africanos, bem como sobre como as moedas digitais podem fornecer aos africanos uma rota de fuga.