O ministério das finanças da Índia anunciou que as transações criptográficas serão cobertas pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA). Observando que a mudança “é um passo positivo no reconhecimento do setor”, um especialista em cripto explicou que fortalecerá os esforços da indústria para evitar que ativos digitais virtuais “sejam mal utilizados por pessoas mal-intencionadas”.
Índia aplica PMLA a transações criptográficas
O Ministério das Finanças da Índia publicou um boletim na terça-feira notificando que certas atividades criptográficas “quando realizadas para ou em nome de outra pessoa física ou jurídica no curso dos negócios” estarão sujeitas à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA).
De acordo com o aviso, a troca entre ativos digitais virtuais e moedas fiduciárias, a troca entre uma ou mais formas de ativos digitais virtuais e a transferência de ativos digitais virtuais serão cobertas pela lei de lavagem de dinheiro. Além disso, a custódia ou administração de ativos digitais virtuais e a participação em serviços financeiros relacionados à oferta e venda de ativos digitais virtuais também serão objeto do PMLA.
Sharat Chandra, co-fundador do India Blockchain Forum, disse à mídia local que esta notificação é um grande passo para a conformidade da indústria cripto. Ele foi citado como tendo dito:
Ele exige que as entidades que lidam com criptomoedas sigam KYC [conheça seu cliente], regulamentos antilavagem de dinheiro e devida diligência, conforme seguido por bancos e outras entidades financeiras que se enquadram na classificação de entidades de relatórios sob PMLA.
Sumit Gupta, cofundador e CEO da exchange cripto indiana Coindcx, comentou: “Lenta mas seguramente, estamos nos movendo em direção a um ecossistema cripto regulamentado”.
Ashish Singhal, cofundador do aplicativo de investimento cripto Coinswitch, opinou:
A notificação do Ministério das Finanças para trazer transações VDA [ativo digital virtual] sob PMLA é um passo positivo no reconhecimento do setor. Isso fortalecerá nossos esforços coletivos para impedir que os VDAs sejam mal utilizados por pessoas mal-intencionadas.
O governo da Índia recentemente conduziu discussões sobre a regulamentação de criptomoedas entre os ministros das finanças do G20 e governadores de bancos centrais. Na conclusão da reunião dos chefes de finanças do G20, a Índia pediu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) que colaborassem em um papel comum para ajudar os países a formular políticas criptográficas abrangentes. A ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, pediu repetidamente cooperação internacional na regulamentação de criptomoedas.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/india-brings-crypto-transactions-under-prevention-of-money-laundering-act/