A Diretoria de Execução (ED) da Índia diz que congelou mais 44.5 bitcoins como parte de uma investigação em andamento de lavagem de dinheiro no aplicativo de jogos para celular E-nuggets. A autoridade já congelou quase 86 bitcoins na exchange de criptomoedas Binance relacionados à mesma investigação.
ED da Índia congela mais Bitcoin no caso E-nuggets
Direcção de Execução da Índia (ED) anunciou Quinta-feira que congelou 44.5 bitcoins sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) do país. O ED é o governo da agência de aplicação da lei e inteligência econômica da Índia.
A conta oficial do ED no Twitter twittou:
A ED realizou uma operação de busca em 2 instalações em Calcutá e apreendeu dinheiro de Rs 1.65 Cr, congelou 44.5 bitcoin (equivalente a Rs 7.12 Cr) e outros documentos incriminatórios sob PMLA, em relação a uma investigação que está sendo conduzida relacionada ao aplicativo de jogos móveis., nomeadamente E-nuggets.
A autoridade explicou: “Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan lançou um aplicativo de jogos para celular chamado E-Nuggets, que foi projetado com o objetivo de fraudar o público … Foi revelado que várias contas (mais de 300) foram usadas para lavar o dinheiro."
Antes do anúncio de quinta-feira, o ED já congelou criptomoedas relacionadas à sua investigação de pepitas eletrônicas várias vezes.
Em 28 de setembro, o ED dito congelou 77.62710139 bitcoins na exchange de criptomoedas Binance. A autoridade posteriormente congelou mais BTC. Em seu anúncio de 30 de setembro, o ED dito um total de “85.91870554 bitcoins equivalentes a US$ 1674255.7 (equivalente a Rs 13.56 Cr aprox. conforme a taxa de câmbio do mercado) encontrados em saldo na exchange Binance foi congelado”. O DE também congelado WRX (o token utilitário da exchange indiana de criptomoedas Wazirx) e stablecoin tether (USDT) equivalente a Rs 47.64 lakhs nas contas de Wazirx relacionadas ao caso E-nuggets.
O ED declarou quinta-feira:
Durante as investigações conduzidas sob PMLA até agora, uma quantia de Rs 51.16 Cr foi apreendida/congelada no total neste caso.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/india-freezes-additional-bitcoin-amid-mobile-gaming-app-investigation/