Índia apreende ativos no esquema de investimento em criptomoeda Morris Coin de US $ 162 milhões

A Indian Enforcement Directorate apreendeu ativos no valor de aproximadamente US$ 5 milhões em conexão com um suposto golpe de criptomoeda envolvendo a moeda Morris que enganou os investidores em US$ 162 milhões. O produto do crime foi usado para comprar criptomoedas.

Autoridades da Índia apreendem ativos em suposto caso de fraude criptográfica

A Direcção de Execução (ED) da Índia, uma agência especializada em investigação financeira do Departamento de Receitas do Ministério das Finanças, apreendeu bens avaliados em 36.72 crore rúpias (US$ 5 milhões) em conexão com um esquema de criptomoeda.

O ED começou a investigar o esquema depois que um primeiro relatório de informação (FIR) foi registrado pela polícia de Kerala sob o Código Penal Indiano. Vários outros FIRs foram posteriormente registrados pela polícia em outros distritos.

O esquema envolve uma criptomoeda inexistente chamada Morris coin. Nishad e suas empresas realizaram uma oferta inicial de moedas (ICO) para a moeda e coletaram dinheiro dos investidores. O ED explicou que eles realizaram “eventos promocionais na presença de celebridades” e usaram “sites chamativos” para atrair investidores. A polícia disse que mais de 900 investidores foram enganados em 1,200 milhões de rúpias.

O dinheiro arrecadado dos investidores foi usado para comprar imóveis, criptomoedas e carros de luxo, além de pagar hotéis e resorts premium, observou o ED.

Os bens apreendidos pertencem a Nishad K. e seus associados. Eles incluem dinheiro em várias contas bancárias, terrenos e criptomoedas comprados com o produto do crime.

O ED detalhou:

Criptomoedas como ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA e USDT, avaliadas em ₹ 25,82,794 e mantidas em exchanges indianas e internacionais, foram encontradas. Eles foram comprados com o produto do crime.

“Durante a investigação, todas as criptomoedas acima … foram convertidas em rupias indianas e transferidas para a conta bancária pelo proprietário das moedas, que foram anexadas”, observa o comunicado do ED.

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Kevin Helms

Estudante da Austrian Economics, Kevin encontrou o Bitcoin na 2011 e tem sido um evangelista desde então. Seus interesses estão na segurança do Bitcoin, nos sistemas de código aberto, nos efeitos de rede e na interseção entre economia e criptografia.