A Direcção de Execução (ED) da Índia realizou buscas em cinco instalações ligadas à popular plataforma de negociação de criptomoedas Coinswitch Kuber. A empresa diz que seu envolvimento com o ED não estava relacionado a nenhuma investigação de lavagem de dinheiro. A agência federal recentemente congelou os ativos de duas outras empresas de criptomoedas, Wazirx e Vauld.
Coinswitch Kuber Next na lista do ED
O Enforcement Directorate (ED), a agência de aplicação da lei e inteligência econômica do governo da Índia, realizou buscas em cinco locais ligados à popular plataforma de negociação de criptomoedas Coinswitch Kuber na quinta-feira.
A plataforma de negociação de criptomoedas é apoiada por vários capitalistas de risco globais, incluindo Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures e Sequoia Capital. A Coinswitch afirma ser o maior aplicativo de criptografia da Índia, com mais de 18 milhões de usuários registrados. A plataforma, que é uma das maiores exchanges de criptomoedas da Índia, alcançou o status de unicórnio no ano passado.
O CEO da Coinswitch Kuber, Ashish Singhal, foi ao Twitter para обяснявам a situação sábado. Ele enfatizou que o envolvimento de sua empresa com o ED Bangalore “não é sobre lavagem de dinheiro ou PMLA [Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro]”. Ele esclareceu: “A Direcção de Execução - Bengaluru está envolvida conosco em relação ao funcionamento de nossas plataformas / exchanges de criptomoedas. Estamos cooperando totalmente com eles.”
“Como líder do setor na Índia e uma das plataformas de criptografia mais compatíveis, estamos envolvidos em diálogos construtivos com várias partes interessadas para ajudá-las a entender nossos modelos de negócios, melhores práticas de conformidade, trazendo mais clareza sobre esses assuntos”, twittou o CEO. .
De acordo com a Bloomberg, o ED vasculhou escritórios e residências de diretores e do CEO da exchange de criptomoedas baseada em Bengaluru. Citando uma pessoa com conhecimento do assunto, a publicação adicionado sem fornecer detalhes de que a plataforma de negociação está sob suspeita de adquirir ações no valor de mais de 20 bilhões de rúpias (US$ 250 milhões) em violação às leis cambiais do país.
O Economic Times (ET) informou que as buscas estavam relacionadas à lavagem de dinheiro. “A agência descobriu que eles violam a seção 11 (A) da Lei PMLA, que exige que cada entidade relatora verifique a identidade de seus clientes e do beneficiário efetivo”, descreveu a publicação, citando uma fonte a par da investigação. . A pessoa acrescentou: “A investigação descobriu que seu (KYC) é falso ou duvidoso em mais de 80% dos casos”.
A agência de notícias informou recentemente que o ED está investigando pelo menos 10 exchanges de criptomoedas por supostamente lavar mais de 1,000 crore de rúpias identificadas como receitas do crime levantadas por 365 aplicativos de empréstimos instantâneos.
No início deste mês, o ED realizou pesquisas em um dos diretores da Zanmai Labs, que possui exchange de criptomoedas Wazirx. A autoridade posteriormente emitiu uma ordem de congelamento de mais de US$ 8 milhões em ativos bancários da exchange de criptomoedas. Uma semana depois, o ED congelou ativos de criptomoedas e bancos da plataforma de negociação e empréstimo de criptomoedas apoiada por Peter Thiel Cofre totalizando mais de US$ 46 milhões.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/