O ED alega que o acusado estava transferindo parte do dinheiro para o exterior usando “troca de criptomoedas”, disse o ED. Uma conta fictícia foi aberta na exchange indiana WazirX de onde a criptomoeda comprada foi transferida para uma conta na Binance. Um saldo de até 77.6 Bitcoins no valor de Rs 128 milhões (US$ 1.5 milhão) aprox. foram congelados nessa conta Binance.
Fonte: https://www.coindesk.com/policy/2022/09/28/indias-enforcement-directorate-freezes-15m-in-bitcoin-in-gaming-app-e-nuggets-case/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=títulos