A investigação está relacionada a uma reclamação de fevereiro de 2021 apresentada por reguladores na cidade de Calcutá, no leste da Índia, contra Aamir Khan, o criador do aplicativo, e outros. A agência alega que Kha...
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A Diretoria de Execução da Índia congela US $ 1.5 milhão em BTC
A Diretoria de Execução (ED), uma das principais agências de aplicação da lei e inteligência econômica da Índia, congelou criptomoedas no valor de cerca de US$ 1.5 milhão. A criptomoeda foi congelada em relação...
A Diretoria de Execução da Índia congela US $ 1.5 milhão em Bitcoin no caso E-Nuggets do aplicativo de jogos
O DE alega que o acusado estava transferindo parte do dinheiro para o exterior usando “troca de criptomoedas”, disse o DE. Uma conta fictícia foi aberta na bolsa indiana WazirX de onde...
Índia: contas bancárias do WazirX descongeladas pela Direcção de Execução
A plataforma indiana de negociação de criptomoedas WazirX revelou hoje que a Diretoria de Execução (ED) descongelou suas contas bancárias após sua investigação. Já se passou quase um mês que a troca ...
A Diretoria de Execução da Índia descongela os ativos da plataforma de criptomoedas WazirX
A Diretoria de Execução (ED) federal da Índia já descongelou os ativos da exchange de criptomoedas WazirX. No ano passado, a ED realizou uma investigação sobre a plataforma criptográfica por suspeitar de violações de e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber invadido pelos agentes da Diretoria de Execução da Índia
As trocas de criptografia que não seguem as regras são tratadas seriamente pelas autoridades policiais da Índia. Uma das maiores bolsas de criptografia da Índia foi invadida por agentes da En...
Direcção de Execução Indiana (ED) invade CoinSwitch Kuber
3 horas atrás | 2 minutos de leitura Exchange News Esta é a segunda bolsa de criptomoedas na Índia a ser atingida este mês. Muitas suspeitas de violações da FEMA estão agora sob investigação. Outra criptomoeda...
Diretoria de Execução invade WazirX e apreende Rs 64.67 crores em ativos bancários
Na sexta-feira, a Diretoria de Execução (ED) anunciou que congelou transferências bancárias no valor de Rs 64.67 milhões como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra a bolsa de criptomoedas WazirX. Por um...
Plataforma de criptomoedas romena Tradesilvania.com nomeia Mihaela Drăgoiu, ex-chefe da Diretoria de Supervisão e Controle da FIU Romênia (ONPCSB) como a nova diretora de riscos e assuntos regulatórios
9 de fevereiro de 2022 – Cluj-Napoca, Romênia Tradesilvania, a plataforma premium para investimentos em criptomoedas e ativos digitais, anunciou a expansão do time de conformidade e gestão da empresa...
A plataforma de criptomoedas romena Tradesilvania.com nomeia Mihaela Drăgoiu, ex-chefe da Diretoria de Supervisão e Controle da FIU Romênia (ONPCSB) como a nova Diretora de Riscos e Assuntos Regulatórios
Cluj-Napoca, Romênia, 9 de fevereiro de 2022, Chainwire Tradesilvania – a plataforma Premium para investimentos em criptomoedas e ativos digitais anunciou a expansão da conformidade e ma...