Na sexta-feira, a Diretoria de Execução (ED) anunciou que havia congelado transferências bancárias no valor de Rs 64.67 crore como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra a exchange de criptomoedas WazirX. Por um tempo, a exchange de criptomoedas está sob escrutínio. A agência indiana de combate ao crime financeiro foi atrás Binance's WazirX como parte de sua investigação sobre uma possível violação das regras de moeda estrangeira.
WazirX investigado na Índia por lavagem de dinheiro
Em dois casos, o Ministério das Finanças da Índia confirmou que a exchange de criptomoedas WazirX estava sendo investigada por lavagem de dinheiro e violando os regulamentos forex. A bolsa, que opera como subsidiária independente da Binance, teria violado as disposições do Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).
De acordo com a resposta por escrito de Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado das Finanças, da Câmara Alta Parlamentar, a Diretoria de Execução está investigando alegações de que US$ 350 milhões em criptomoedas foram lavados através do WazirX.
Em 2021, o ED investigou um caso de lavagem de dinheiro envolvendo aplicativos de apostas online ilegais de propriedade chinesa. Durante a investigação, a ED descobriu que receitas criminais no valor de cerca de 570 milhões de rúpias foram convertidas em criptomoedas na plataforma Binance.
Em um dos casos, WazirX é acusado de usar Binance's infraestrutura murada para realizar transações não registradas nas blockchains e, portanto, envolta em sigilo. A agência de investigação financeira atendeu às intimações das exchanges de criptomoedas. A maior parte do dinheiro foi rastreada para ter sido transferida para o WazirX, e os ativos de criptomoeda adquiridos foram posteriormente entregues a carteiras estrangeiras desconhecidas.
Notavelmente, os cofundadores do WazirX Nishal Shetty e Siddharth Menon se mudaram para Dubai com suas famílias em abril de 2018 por causa da nova política de tributação de criptomoedas da Índia. Antes disso, os executivos se distanciavam do dia a dia da plataforma.
Com isso em mente, o ministério das finanças mais uma vez enfatizou a cooperação global para regular as criptomoedas. Ele afirmou;
Qualquer estrutura de política sobre criptomoedas pode ser eficaz somente após uma colaboração internacional significativa na avaliação dos riscos e benefícios e na evolução da taxonomia e dos padrões comuns.
Pankaj Chaudhary
Foi relatado que o WazirX da Índia estava entre as inúmeras bolsas domésticas investigadas por não conformidade com os regulamentos cambiais e os padrões de lavagem de dinheiro.
WazirX é invadido por ED e bens congelados
WazirX é uma das maiores exchanges de criptomoedas da Índia, com mais de 70 trabalhadores em várias cidades. A agência ED disse que tomou essa ação como parte de uma investigação sobre o papel suspeito da exchange de criptomoedas em ajudar as empresas de aplicativos de empréstimo instantâneo a lavar os lucros do crime, convertendo-os em criptomoedas em sua plataforma.
As buscas foram realizadas em um dos diretores do Zanmai Lab, que administra o WazirX. A Diretoria de Execução está investigando alegações de lavagem de dinheiro contra vários bancos paralelos e suas fintechs por desrespeitar as regras do banco central e se envolver em empréstimos predatórios.
Ao fazer a investigação da trilha de fundos, a ED descobriu que grandes quantias de fundos foram desviadas pelas empresas fintech para comprar ativos criptográficos e depois lavá-los no exterior ... desviados para carteiras estrangeiras desconhecidas.
relatório oficial ED
De acordo com o Enforcement Directorate, muitas dessas fintechs que lidam com empréstimos fraudulentos foram apoiadas por investidores chineses. Várias fintechs apoiadas por investidores chineses não conseguiram obter uma licença RBI NBFC para conceder empréstimos. Como resultado, eles criaram o método MoU de pegar carona nas licenças de outras pessoas.
Após o início da investigação criminal, vários desses aplicativos de fintech fecharam as portas e redirecionaram seus ganhos consideráveis. A ED descobriu que uma quantidade significativa de dinheiro foi roubada do banco na forma de ativos criptográficos e lavada no exterior durante uma investigação de fundo. Essas empresas, assim como os ativos virtuais, agora não são rastreáveis.
Ambiente de criptomoedas da Índia se torna hostil
O governo indiano está impondo novos impostos sobre moedas virtuais na tentativa de regular o volume de negócios. Esse movimento causou um duro golpe no mercado de moedas virtuais, diminuindo significativamente o volume de negócios.
Em abril de 2018, a primeira tentativa do país de banir a criptomoeda foi feita por questões de segurança e lavagem de dinheiro. No entanto, esta decisão foi revertida por um Supremo Tribunal decisão em março de 2020.
No entanto, o governo levou as coisas a um nível totalmente novo em julho, quando impôs um imposto de renda de 30% e uma taxa de 1% de imposto deduzido na fonte (TDS) sobre criptomoedas. Os volumes de negociação nas bolsas caíram significativamente, com o WazirX relatando uma queda ano a ano de 74% em 30 de junho.
De acordo com uma pesquisa de acompanhamento realizada pela WaxirX e Zebpay, 83% dos comerciantes de criptomoedas diminuíram sua frequência de negociação devido a regras tributárias severas.
Apesar das demandas por cortes de impostos, o ministro das Finanças, Pankaj Chaudhary, sustentou que a política tributária permaneceria como está, com o Reserve Bank of India (RBI) usando-a como uma ferramenta para desencorajar os consumidores de participar de transações “arriscadas”.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siezed/