A plataforma de criptomoedas romena Tradesilvania.com nomeia Mihaela Drăgoiu, ex-chefe da Diretoria de Supervisão e Controle da FIU Romênia (ONPCSB) como a nova Diretora de Riscos e Assuntos Regulatórios

Cluj-Napoca, Romênia, 9 de fevereiro de 2022, Chainwire

Tradesilvania – a plataforma Premium para investimentos em criptomoedas e ativos digitais anunciou a expansão da equipe de compliance e gestão da Companhia ao nomear Mihaela Anamaria Dragoiu como a nova Diretora de Riscos e Assuntos Regulatórios.

Mihaela Anamaria Dragoiu é a ex-Chefe da Direção de Prevenção, Supervisão e Controle da FIU Romênia (ONPCSB) com mais de 20 anos de experiência na instituição. 

Tem estado envolvida no desenvolvimento do quadro jurídico (legislação primária e secundária) na área, incluindo a Lei 129/2019, que após as alterações da Portaria Governamental de Emergência 111/2020 estabelece os requisitos legais para a autorização/registo de carteira digital provedores e os provedores de serviços de troca de criptografia como entidades de relatório. Durante o mesmo período, Mihaela Anamaria Dragoiu foi Membro e Representante da FIU Roménia na Comissão para a Autorização de Operações de Câmbio no Ministério das Finanças da Roménia.

A Sra. Dragoiu participou (juntamente com diferentes instituições estatais, supervisão ABC/CFT e autoridades reguladoras) muitos projetos e atividades nacionais e internacionais de ABC/CTF, como o processo de avaliação sobre a implementação da 4ª Diretiva sobre o combate ao branqueamento de capitais (UE) 2015/849 na Roménia realizado pela Comissão Europeia em colaboração com especialistas do Conselho da Europa, implementação do projeto financiado pela Comissão Europeia relativo à Avaliação de Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo a nível nacional, as negociações relacionadas com o Pacote de propostas legislativas sobre ABC/CFT (Pacote ABC) lançadas pela Comissão Europeia em julho de 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu ajudará a equipe da Tradesilvania a desenvolver e ajustar ainda mais a estrutura de conformidade legal da empresa aos mais novos requisitos legais na Romênia e na União Européia. Com mais de 21 anos de experiência regulatória adquirida na Unidade de Inteligência Financeira da Romênia (FIU), a Sra. Dragoiu contribuirá para o esforço constante de nossa empresa para desenvolver sua estrutura de gerenciamento de risco e os elementos KYV/KYT para ativos digitais.

A sua participação no desenvolvimento de leis sobre a prevenção do branqueamento de capitais na Roménia e a sua sincronização com o quadro jurídico europeu facilita o diálogo entre a Empresa e as autoridades competentes.

“Atrair os melhores especialistas em compliance em nossa empresa é um passo natural para nós. A missão da Tradesilvania é desenvolver em conjunto com as instituições financeiras locais e parceiros externos experientes uma infraestrutura financeira digital moderna, num ambiente seguro onde sejam aplicadas as boas práticas das indústrias emergentes e dos sistemas financeiros clássicos. A democratização do acesso dos romenos ao mercado de criptomoedas requer uma estreita colaboração entre os dois domínios. A excelente experiência da Sra. Dragoiu nos ajudará a melhorar continuamente os padrões de conformidade no setor de criptomoedas romeno. Estamos evoluindo continuamente nossa plataforma para oferecer serviços digitais que atendam tanto às necessidades de nossos clientes quanto aos requisitos das autoridades e reguladores, para nos tornarmos o principal parceiro na infraestrutura blockchain na Romênia”, disse Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Diretora de Riscos e Assuntos Regulatórios: “Estou entusiasmado por me juntar à equipe da Tradesilvania e continuar junto com o desenvolvimento da estrutura de conformidade no contexto do crescimento acelerado e inovador dos serviços de blockchain na Romênia. O mercado de criptomoedas apresenta desafios específicos de conformidade que exigem comunicação constante com o ambiente financeiro, juntamente com o desenvolvimento contínuo da estrutura regulatória interna e externa. Nosso objetivo é apoiar o diálogo de longo prazo com as instituições estatais e ser um provedor de educação gratuita para todos os participantes do mercado de ativos digitais na Romênia e na União Europeia”.

Sobre Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com é uma plataforma digital especializada em investimento e negociação de criptomoedas, com sede em Cluj-Napoca, Romênia. A plataforma Tradesilvania.com fornece acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 47 criptomoedas e 107 pares disponíveis para transações automáticas através de um aplicativo web e móvel, bem como serviços OTC (over-the-counter), gerenciamento de ativos virtuais, custódia e infraestrutura financeira blockchain para seus clientes, pessoas físicas, empresas e instituições. 

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