Plataforma indiana de negociação de criptomoedas WazirX revelou hoje que a Direcção de Execução (ED) descongelou as suas contas bancárias após a sua investigação. É depois de quase um mês que a bolsa estaria assumindo suas operações bancárias.
“Após uma investigação interna aprofundada, o WazirX percebeu que a maioria dos usuários cujas informações foram solicitadas pelo ED já foram identificados como suspeitos pelo WazirX internamente e foram bloqueados em 2020-2021”, dizia o comunicado.
Uma investigação em andamento
Foi no início de agosto de 2022 que o ED invadidas o escritório da bolsa e congelou seus ativos no valor de Rs 64.67 crore. Ao fazer isso, acusou o WazirX de ajudar plataformas de empréstimo instantâneo a lavar dinheiro por meio de transações de ativos criptográficos.
WazirX logo emitiu um afirmação posteriormente, alegando que a exchange vem cooperando com as autoridades e respondendo a todas as consultas. Ele acrescentou que continua comprometido com uma política de não tolerância em relação a quaisquer atividades ilegais usando a exchange.
Em seu comunicado, o WazirX informou à comunidade que o ED está investigando 16 empresas de fintech e empréstimos instantâneos. Alguns deles usaram sua troca para suas operações.
Em seu comunicado, o ED afirmou que muitas empresas chinesas não conseguiram licenças para operar suas operações de empréstimos na Índia. Essas empresas firmaram memorandos de entendimento com bolsas indianas para operar no país.
O ED também disse que os membros do WazirX estavam dando respostas contraditórias e ambíguas para evitar a supervisão que levou à ação das autoridades.
A WazirX não é a única exchange de criptomoedas na Índia que está sendo investigada. No final de agosto, o ED invadidas cinco instalações de outra exchange indiana de negociação de criptomoedas – Coinswitch Kuber. TAs residências de seu CEO e diretores também foram invadidas.
O cão de guarda indiano tem investigado ativamente a lavagem de dinheiro e outras atividades fraudulentas de criptografia ultimamente.
Contradições e mais?
No momento em que a bolsa foi invadida pelo ED, Changpeng Zhao, CEO da Binance clarificado no Twitter que a Binance não possui nenhuma participação na Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX. Ele acrescentou que, embora tenha publicado um blog em 2019 anunciando a aquisição da WazirX, a transação nunca foi concluída.
Nischal Shetty, CEO da WazirX, no entanto, contestou os comentários de Zhao no Twitter, declarando aquele "WazirX foi adquirido pela Binance. "
Enquanto isso, a Binance removeu o canal de transferência de fundos fora da cadeia entre WazirX e Binance.
Fonte: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/