As trocas de criptomoedas que não seguem as regras são tratadas seriamente pelas autoridades policiais da Índia.
Uma das maiores exchanges de criptomoedas da Índia foi invadida por agentes da Diretoria de Execução do país. A operação ocorreu devido a uma investigação de lavagem de dinheiro para monitorar 365 aplicativos de empréstimos instantâneos.
De acordo com o relatório oficial, cinco escritórios ligados ao CoinSwitch Kuber foram revistados à força em conexão com a investigação.
O relatório também mencionou possíveis múltiplas violações contra a FEMA ou o Foreign Exchange Management Act. Esta lei regula todas as transações de entrada e saída da Índia.
Suspeita-se que a recente operação faça parte das investigações da Diretoria sobre várias outras empresas. WazirX, também uma exchange de criptomoedas bem conhecida na Índia, também foi invadida no início deste mês.
Principais exchanges indianas de criptomoedas invadidas
A agência invadiu cinco locais ligados ao WazirX e posteriormente congelou todos os seus ativos. Tudo $ 8.13 milhões para ser exato. A diretoria acusou o WazirX de lavagem de dinheiro com a evidência sendo suas conexões com aplicativos de empréstimos instantâneos anômalos.
A Diretoria de Execução investigou as transações P2P entre contas e outros detalhes do Coinswitch Kuber.
A investigação levou a documentos importantes relacionados à liquidez inflada e protocolos muito relaxados de conheça seu cliente (KYC) no CoinSwitch Kuber. De acordo com um relatório do Economic Times, a investigação descobriu que seus protocolos KYC são “falsos ou duvidosos em 80% dos casos”.
Esses ataques fazem parte da investigação em andamento de dez exchanges de criptomoedas vinculadas a acusações de lavagem de dinheiro. No entanto, as exchanges também alegaram que estão seguindo as leis atuais de KYC, apesar de não criarem um STR ou relatório de transação suspeita.
Imagem: Coincu News
Tubarões de empréstimo da Índia e aplicativos de empréstimo
O interesse da agência nesses aplicativos de empréstimo instantâneo veio das políticas dos 365 aplicativos de empréstimo instantâneo que estão sendo investigados. Eles costumam cobrar taxas de juros muito altas e também costumam fazê-lo através dos chamados “tele-callers”.
Com isso em mente, a agência também compartilhou seu suposto modus operandi. Uma vez que o aplicativo de empréstimo percebe que eles estão fora do radar, eles usam as exchanges para transferir o dinheiro para fora do país.
Eles a movem comprando criptomoedas por meio dessas trocas e transferindo a criptomoeda para outra conta. A maioria dessas supostas contas de lavagem geralmente está localizada na China continental.
O futuro da criptomoeda parece muito sombrio na Índia, pois o ED continua suas investigações contra 10 das exchanges mais populares da região.
Em uma nota positiva, mesmo quando esses ataques ocorreram, a criptomoeda ainda tem uma grande base de usuários na Índia.
A província de Telangana, na Índia, lançou o India Blockchain Forum. Este fórum tem como objetivo tornar a Índia o centro do desenvolvimento da Web 3.0 no mundo.
Valor de mercado total do BTC em US$ 410 bilhões no gráfico diário | Fonte: TradingView.com
Imagem em destaque da Janam TV, gráfico de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/