9 de fevereiro de 2022 – Cluj-Napoca, Romênia
A Tradesilvania, plataforma premium para investimentos em criptomoedas e ativos digitais, anunciou a expansão da equipe de compliance e gestão da empresa ao nomear Mihaela Anamaria Drăgoiu como a nova diretora de riscos e assuntos regulatórios.
Mihaela Anamaria Drăgoiu é ex-chefe da direção de prevenção, supervisão e controle da FIU Romênia (ONPCSB), com mais de 20 anos de experiência na instituição.
Ela esteve envolvida no desenvolvimento do quadro jurídico (legislação primária e secundária) no campo, incluindo a lei 129/2019 que após as alterações da portaria governamental de emergência 111/2020 estabelece os requisitos legais para a autorização e registro de provedores de carteira digital e os provedores de serviços de troca de criptomoedas como entidades relatoras.
Durante o mesmo período, Mihaela Anamaria Drăgoiu foi membro e representante da FIU Romênia na comissão para a autorização de operações de câmbio dentro do Ministério das Finanças da Romênia.
Mihaela Anamaria Drăgoiu participou em conjunto com diferentes instituições estatais, supervisão ABC/CFT e autoridades reguladoras muitos projetos e atividades nacionais e internacionais de LBC/CTF, como o processo de avaliação sobre a implementação da quarta diretiva sobre o combate ao branqueamento de capitais (UE) 2015/849 na Roménia, realizado pela Comissão Europeia em colaboração com especialistas do Conselho da Europa.
A implementação do projeto foi financiada pela Comissão Europeia no que diz respeito à avaliação do risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo a nível nacional, e as negociações relacionadas com o pacote de propostas legislativas sobre ABC/CFT (pacote ABC) lançado pela Comissão Europeia em julho 2021.
Mihaela Anamaria Drăgoiu ajudará a equipe da Tradesilvania a desenvolver e ajustar a estrutura de conformidade legal da empresa aos mais novos requisitos legais na Romênia e na União Européia. Com mais de 21 anos de experiência regulatória adquirida na Unidade de Inteligência Financeira da Romênia (FIU), Drăgoiu contribuirá para o esforço constante de nossa empresa para desenvolver sua estrutura de gerenciamento de risco e os elementos KYV/KYT para ativos digitais.
A sua participação no desenvolvimento de leis sobre a prevenção do branqueamento de capitais na Roménia e a sua sincronização com o quadro jurídico europeu facilita o diálogo entre a empresa e as autoridades competentes.
Ciprian Dobrescu, CEO da Tradesilvania, disse:
“Atrair os melhores especialistas em compliance em nossa empresa é um passo natural para nós. A missão da Tradesilvania é desenvolver em conjunto, com as instituições financeiras locais e parceiros externos experientes, uma infraestrutura financeira digital moderna em um ambiente seguro onde sejam aplicadas as boas práticas de indústrias emergentes e sistemas financeiros clássicos. A democratização do acesso dos romenos ao mercado de criptomoedas requer uma estreita colaboração entre os dois domínios.
“A excelente experiência de Drăgoiu nos ajudará a melhorar continuamente os padrões de conformidade no setor de criptomoedas romeno. Estamos evoluindo continuamente nossa plataforma para oferecer serviços digitais que atendam às necessidades de nossos clientes e aos requisitos das autoridades e reguladores para nos tornarmos um parceiro principal na infraestrutura blockchain na Romênia.”
Mihaela Anamaria Drăgoiu, diretora de riscos e assuntos regulatórios da Tradesilvania, disse:
“Estou entusiasmado por me juntar à equipe da Tradesilvania e continuar junto com o desenvolvimento da estrutura de conformidade no contexto do crescimento acelerado e inovador dos serviços de blockchain na Romênia. O mercado de criptomoedas apresenta desafios específicos de compliance que exigem comunicação constante com o ambiente financeiro, juntamente com o desenvolvimento contínuo do marco regulatório interno e externo. Nosso objetivo é apoiar o diálogo de longo prazo com as instituições estatais e ser um provedor de educação gratuita para todos os participantes do mercado de ativos digitais na Romênia e na União Europeia”.
Sobre a Tradesilvania
A Tradesilvania é uma plataforma digital especializada em investimento e negociação de criptomoedas, com sede em Cluj-Napoca, Romênia. A plataforma da Tradesilvania fornece acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 47 criptomoedas e 107 pares disponíveis para transações automáticas através de um aplicativo web e móvel, bem como serviços OTC (over-the-counter), gerenciamento de ativos virtuais, custódia e infraestrutura financeira blockchain para seus clientes, pessoas, empresas e instituições.
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Nicu Marian Rusu
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Fonte: https://dailyhodl.com/2022/02/09/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu- romania-onpcsb-como-o-novo-risco-e-assuntos-regulatórios-diretor/