A Direcção Federal de Execução (ED) da Índia agora descongelou a exchange de criptomoedas WazirX's ativos. No ano passado, a ED realizou uma investigação sobre a plataforma de criptografia, pois suspeitava de violações dos regulamentos de câmbio.
Após a investigação, o ED congelou ativos no valor de US$ 8.16 milhões, ou 646.70 milhões de INR.
Esta é finalmente uma boa notícia para o WazirX depois que a ED congelou os ativos da exchange no mês passado em relação a uma investigação em andamento sobre más práticas relacionadas a aplicativos de empréstimo e aplicativos que fornecem empréstimos de curto prazo.
Cerca de 16 fintechs foram investigadas que usaram a plataforma WazirX.
Em uma postagem no blog, a exchange de criptomoedas mencionou,
Após uma investigação interna aprofundada, o WazirX notou que a maioria dos usuários cujas informações foram solicitadas pelo ED já foram identificados como suspeitos pelo WazirX internamente e foram bloqueados em 2020-2021”, disse a empresa em um blog.
Agora que as investigações foram concluídas, o WazirX poderá retomar suas operações bancárias normalmente.
A exchange de criptomoedas WazirX cooperou com a ED
A exchange de criptomoedas sustentou desde o início desta investigação que havia cooperado com os investigadores.
O WazirX mencionou que forneceu todos os detalhes, informações e documentos necessários das supostas empresas acusadas que operavam na plataforma.
A investigação do ED causou um grande revés para a WazirX, que é uma empresa indiana. Isso também fez com que a Binance repudiasse virtualmente o WazirX.
Durante a investigação, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, deserdou o WazirX. O ED havia congelado os ativos do WazirX até então. O acordo entre Binance e WazirX deveria ser concluído no ano de 2019.
A notícia da aquisição do WazirX em 2019 foi anunciada por Zhao. No entanto, após o fiasco com o ED, a Binance mencionou que a transação nunca foi concluída.
O fundador do WazirX, Nischal Shetty, repetiu várias vezes que o WazirX foi de fato adquirido pela Binance.
A hostilidade entre WazirX e Binance
A hostilidade fez com que WazirX e Binance trocassem tweets acalorados entre o cofundador Nischal Shetty e Changpeng Zhao no mês passado.
Depois disso, a Binance fechou o canal de transferência de fundos fora da cadeia entre WazirX e Binance. Essas transferências de fundos fora da cadeia são principalmente transações que ocorrem fora da rede blockchain.
A razão pela qual as transações fora da cadeia são populares é que há muito menos taxa de gás envolvida e também envolve custo zero-baixo.
A postagem no blog de WazirX afirmou,
O Enforcement Directorate (ED) está conduzindo investigações de 16 empresas de fintech e aplicativos de empréstimos instantâneos. Alguns deles usaram a plataforma WazirX. WazirX tem cooperado com os investigadores, fornecendo-lhes todos os detalhes, informações e documentos necessários das supostas empresas acusadas que usaram a plataforma WazirX
Recentemente, o ED invadiu muitas empresas de fintech em relação ao aumento da ameaça causada por aplicativos de empréstimos chineses.
O aumento de empréstimos digitais por aplicativos não registrados e fraudulentos causou grandes preocupações em todo o governo indiano. O Reserve Bank of India e o ED estão constantemente em busca dessas empresas.
Fonte: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/