Cazaquistão investiga hotel de mineração de criptomoedas supostamente operando como esquema Ponzi – Mining Bitcoin News

As autoridades do Cazaquistão iniciaram uma investigação sobre um hotel de mineração suspeito de ser uma pirâmide de criptomoedas como parte de uma repressão contínua a atividades ilegais relacionadas a criptomoedas. A plataforma, chamada Bincloud, atraiu investidores por meio de aplicativos populares de mensagens.

Operadores da Bincloud ficaram com 16% dos fundos dos investidores para si

Em meio a esforços intensificados para combater fraudes relacionadas a criptomoedas, a Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão iniciou uma investigação pré-julgamento sobre um negócio de mineração de criptomoedas que supostamente funciona como um esquema de pirâmide financeira. É liderado pelo departamento de vigilância na região do Cazaquistão Ocidental, anunciou a FMA, citada pela mídia criptográfica russa.

As pessoas por trás do hotel de mineração Bincloud estavam recrutando investidores por meio dos mensageiros do Whatsapp e Telegram, convencendo-os a colocar dinheiro no projeto que oferece aluguel de equipamentos de mineração. Como recompensa, eles foram prometidos para receber de volta 5 a 6% do valor investido diariamente.

Os fraudadores retiveram 16% da renda dos usuários do hotel, uma comunicados à CMVM detalhado. Os reguladores financeiros do Cazaquistão estão pedindo às vítimas do suposto esquema Ponzi que entrem em contato com os departamentos regionais da Agência de Monitoramento Financeiro e relatem seus casos.

A investigação da Bincloud faz parte de uma ofensiva do governo contra crimes envolvendo criptomoedas. A polícia do Cazaquistão recentemente flagra uma gangue, cujos membros supostamente forçaram especialistas de TI a administrar fazendas de criptografia subterrâneas em seu nome.

A operação de mineração ilegal rendeu aos seus organizadores uma renda mensal estimada em meio milhão de dólares. Relatos da mídia sugeriram que, assim como outros empreendimentos semelhantes, o grupo criminoso não poderia ter agido sem proteção ou alguma afiliação com funcionários ou empresários de alto escalão.

Clima de negócios para mineradores de criptomoedas no Cazaquistão está mudando

Mantendo taxas de eletricidade artificialmente baixas, o Cazaquistão se tornou um ímã para empresas de mineração de criptomoedas quando a China reprimiu o setor em maio de 2021. No entanto, as coisas mudaram desde então e algumas empresas já o fizeram. movido seu hardware para outros hotspots de mineração.

Embora o governo do presidente Kassym-Jomart Tokayev tenha indicado que deseja desenvolver a indústria de criptomoedas do país, o crescente déficit de energia atribuído ao influxo de mineradores influenciou sua políticas no setor, ao mesmo tempo em que começou quebrando sobre mineração ilegal.

Em fevereiro, o chefe de estado do Cazaquistão enfatizou que o governo de Nur-Sultan não é contra a mineração de criptomoedas dentro da lei, mas insistiu que todas as instalações de mineração deveriam ser identificadas e inspecionadas pela FMA. o ordem veio quando as mineradoras enfrentavam cortes de energia durante os meses frios de inverno.

Em julho, Tokaiev assinado uma lei que elevou a carga tributária para as entidades mineradoras registradas. A legislação introduziu alíquotas diferenciadas com base no preço médio da eletricidade consumida para cunhar moedas digitais, aumentando a sobretaxa aplicada no início do ano.

Você espera que as autoridades do Cazaquistão conduzam outras investigações no espaço criptográfico? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental experiente em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, e não o que faço”. Além de criptografia, blockchain e fintech, política e economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.

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