Cazaquistão encerra exchange de criptomoedas que transferiu US$ 34 milhões por meio da Binance

Kazakhstan Shuts Down Crypto Exchange That Transferred $34 Million Through Binance

As autoridades do Cazaquistão prenderam uma plataforma ilegal de negociação de criptomoedas, apreendendo mais de US$ 350,000. A exchange supostamente processou quase US$ 34 milhões em transações por meio de carteiras na Binance, duas das quais foram bloqueadas durante a investigação em andamento.

Bolsa de ativos digitais que fatura milhões fecha no Cazaquistão

Uma plataforma de negociação ilegal de criptomoedas no Cazaquistão, ABS Change, foi identificada e fechada, informou a Agência de Monitoramento Financeiro (FMA) do país anunciou no Telegram. Três cidadãos do Cazaquistão foram acusados de administrar a bolsa que realizava suas atividades sem um licença desde 2021.

Durante uma operação na capital do país, policiais confiscaram $ 342,000 e 7 milhões de tenge (quase $ 16,000) em dinheiro. A entidade tinha outros US$ 23,000 em criptoativos em duas carteiras em Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, que foram temporariamente restritas, detalhou o comunicado.

De acordo com a FMA, a ABS Change transferiu um total de US$ 34 milhões por meio da Binance. O órgão de vigilância apontou que suas operações foram conduzidas fora do Astana International Financial Center (AIFC). Apenas as exchanges residentes no centro financeiro estão autorizadas a fornecer serviços de negociação de criptomoedas no país da Ásia Central.

O foco principal da FMA tem sido a prevenção de atividades comerciais “cinzentas”, incluindo aquelas no espaço criptográfico, e a agência disse que a economia paralela do Cazaquistão encolheu para menos de 20% no ano passado. Em janeiro, o regulador derrubou vários sites de negociação de moedas. Em fevereiro, apreendeu quase US$ 188,000 em propriedades, incluindo ativos digitais, de um cidadão russo envolvido nessas operações ilegais.

Após a repressão da China à indústria, o Cazaquistão atraiu muitos mineradores de criptomoedas com sua eletricidade barata, mas eles foram responsabilizados por um crescente déficit de energia. Desde a expansão do setor, o governo de Nur-Sultan vem tomando medidas para regulá-lo e a crescente economia criptográfica do país como um todo.

Uma lei que restringe o acesso de fazendas de mineração a energia de baixo custo entrou em vigor no Cazaquistão em fevereiro. A legislação introduz um regime de licenciamento para mineradores e os obriga a vender a maior parte de sua receita em bolsas registradas no país.

Tags nesta história

autorização, Binance, Crypto, ativos criptográficos, troca de criptografia, Criptomoedas, criptomoeda, Exchange, FMA, ilegal, Cazaquistão, Licença, regulador, Apreensão, encerramento, não autorizado, sem licença, Carteiras, cão de guarda

Você acha que o Cazaquistão continuará a reprimir as plataformas de negociação de criptomoedas não licenciadas? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental experiente em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, e não o que faço”. Além de criptografia, blockchain e fintech, política e economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.