Estudantes quenianos são presos por usar Bitcoin na lavagem de dinheiro

Estudantes quenianos capturados por lavagem de dinheiro em BTC.

De acordo com a Diretoria de Investigações Criminais (DCI) no Quênia, um grupo de estudantes quenianos vem roubando o e-mail de cartões de crédito de pessoas de outros países usando uma técnica chamada phishing de e-mail para comprar Bitcoin com cartões roubados.

BANDIDO DE BITCOIN PRESO
Uma gangue notória que hackeou os cartões de crédito das pessoas antes de usá-los para comprar bitcoins e convertê-los em moeda queniana foi presa na cidade de Nakuru. A gangue que opera em casas no bairro abastado de Milimani está em nosso pic.twitter.com/BNG40QpxkU

- DCI KENYA (@DCI_Kenya) 16 de Junho de 2022

Depois de obter informações pessoais de pessoas inocentes por meio de e-mails falsos, os alunos usam os números de cartão de crédito roubados para comprar bitcoin, que posteriormente trocam por xelins quenianos.

De acordo com o relatório, os estudantes da Universidade Kenyatta Francis Maina Wambui Alias ​​Nick, 26, e Zellic Alusa, 25, foram detidos durante a operação na presença de duas meninas. Ambos os suspeitos usam o pseudônimo Nick.

Durante a prisão, os pertences do suspeito, incluindo cinco computadores, quatro telefones celulares, dois dispositivos wifi, três discos rígidos e uma variedade de cartões SIM foram encontrados.

Embora a tripulação tenha como alvo cartões de crédito pertencentes a pessoas que residem em outros países, os quenianos também sofreram perdas financeiras como resultado de crimes cibernéticos ligados a bancos. Em 2018, as perdas totais foram de US$ 295 milhões, o que representou um aumento em relação ao total de US$ 2017 milhões de 210.

O Gabinete do Procurador Distrital afirma que os dois estudantes universitários usarão os ganhos ilícitos para sustentar seu modo de vida extravagante. De acordo com os relatos, os alunos também usaram o dinheiro saqueado para adquirir casas e praticar atividades sexuais

Após a busca de um apartamento em que os dois indivíduos estavam fazendo seus negócios, o DCI disse que um dos documentos encontrados era um contrato de arrendamento que havia sido assinado em 25 de maio para um imóvel localizado em Juja e avaliado em 850,000 Sh. (US$ 7,240).

Poucos dias antes do ataque, o Serviço Nacional de Polícia do Quênia lançou um laboratório forense para combater a escalada de crimes cibernéticos e fraudes de criptomoedas. Este é outro movimento das autoridades quenianas para reprimir hackers que parecem não serem afetados pela Lei de Uso Indevido de Computadores e Crimes Cibernéticos de 2018, que estipula uma sentença de 2 anos de prisão e uma multa de US$ 2,000 por explorar uma rede de pagamento para lavar dinheiro.

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