Homem enfrenta 25 anos atrás das grades por converter ilegalmente Bitcoin (BTC) para dólares americanos em esquema de lavagem de dinheiro

Um homem de Nova York está enfrentando 25 anos de prisão após ser condenado por administrar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro como parte de um esquema para lavar Bitcoin (BTC).

De acordo com um novo comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), um júri federal condenado Mustafa Goklu de lavagem de BTC obtido através da venda ilegal de narcóticos.

Em julho de 2018, Goklu fez uma oferta online para comprar e converter BTC em dinheiro por uma taxa sob o nome de usuário “Mustangy”. Agentes federais disfarçados logo responderam, montando seu caso contra o mau ator, organizando várias trocas de dinheiro totalizando US $ 133,000.

Goklu foi preso em abril de 2019 depois de fazer sete transações separadas com agentes disfarçados, de acordo com o comunicado de imprensa.

“O [oficial disfarçado] indicou ao réu em várias ocasiões que a fonte do BTC que o réu estava trocando era o tráfico de drogas e isso como parte dos negócios do [oficial disfarçado]. Ele vendia oxicodona, Adderall e maconha.

As transações ocorreram na Mercedes-Benz do réu estacionada, em uma cafeteria em Sunnyside, Queens, e em locais em Manhattan. Os valores trocados em cada transação variaram de aproximadamente US$ 5,000 a US$ 50,000, totalizando US$ 133,000.

Durante cada transação, o [oficial disfarçado] transferiu BTC para a carteira de criptomoedas de Goklu, após o que o réu reteve uma taxa de comissão de sete ou oito por cento e forneceu ao [oficial disfarçado] o valor restante em dinheiro.”

Evidências no julgamento de Goklu revelaram que ele também estava lavando Bitcoin ilicitamente para outras entidades.

Conforme declarado pelo procurador dos Estados Unidos Breon Peace,

“O réu ofereceu a seus clientes a capacidade de lavar seus produtos criminais, permanecer anônimo e ocultar de onde vinha seu Bitcoin para que pudessem continuar se envolvendo no tráfico de drogas e outros crimes, evitando a detecção da polícia.

Com o veredicto de hoje, o negócio ilícito de Goklu de converter dinheiro de uma forma para outra sem uma licença necessária foi encerrado e o réu foi condenado por seus crimes.”

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