Em 27 de dezembro de 2022, vários pesquisadores onchain notaram que os fundos conectados à Alameda Research e FTX foram transferidos e trocados por outros tokens. Os relatórios mostram que o hacker conhecido como 'FTX Accounts Drainer' negociou grandes somas de tokens ERC20 por ativos digitais como tether, ethereum e bitcoin.
Fundos vinculados à pesquisa Alameda de Sam Bankman-Fried negociados por Ethereum, Tether e Bitcoin
Parece que quem controla os fundos que antes estavam conectados à Alameda e FTX está começando a movimentar um grande punhado de tokens ERC20. De acordo com o pesquisador da OXT onchain Logo, no Twitter, endereços vinculados à Alameda passaram a trocar ERC20s por ETH e USDT. “Alameda ETH endereços estão vasculhando o sofá em busca de trocados e trocando bits ERC20s por ETH/USDT,” Portanto twittou. "ETH e USDT então canalizado através de trocadores instantâneos. Toca alguns dos principais alarmes”, acrescentou o pesquisador onchain.
Em resposta ao tweet de Ergo, o detetive onchain ZachxbtGenericName respondeu e dito: “os fundos estão sendo trocados por [bitcoin]”, enquanto compartilha quatro diferentes BTC endereços (1, 2, 3, 4). Todos os quatro desses endereços receberam cerca de 11.9 bitcoins no valor de cerca de US$ 199 usando o valor de hoje. BTC taxas de câmbio. No tópico publicado pela Ergo, alguém perguntou se os movimentos do fundo provavelmente derivaram dos liquidatários. Zachxbt descartou a ideia quando ele twittou: “não acho que eles usariam Fixedfloat ou Changenow.”
de Nansen Martin Lee também confirmou que os fundos foram enviados para Fixedfloat ou Changenow. “Muita atividade acontecendo entre as carteiras da Alameda nas últimas 6 a 7 horas”, Lee dito. “Vários tokens em ETH sendo consolidado em [duas] carteiras principais. trocado para ETH/USDT (USD para USDT também). USDT [então] trocado para ETH. Enviado para várias carteiras e [depois] para Fixedfloat [e] Changenow.” Lee acrescentou ainda:
As transações parecem estranhas para mim. A consolidação faz sentido, mas depois de consolidada, os fundos são enviados para novas carteiras antes de serem enviados para Changenow [e] Fixedfloat.
Além dos movimentos recentes, o FTX Accounts Drainer também controla o ethereum (ETH) Morada "0x97f.” A carteira contém cerca de US$ 200 milhões em tokens ERC20 e US$ 41 milhões em tokens FTT. Há uma quantia substancial de criptoativos que foram confiscados por uma entidade desconhecida no mesmo dia em que a FTX entrou com pedido de proteção contra falência.
Além disso, poucos dias antes do pedido de falência, em 6 de novembro de 2022, as reservas de bitcoin da FTX, que equivaliam a 20,176.84 BTC, foram desviados da carteira em menos de 24 horas. O paradeiro dos mais de 20,000 bitcoins no valor de US$ 334.24 milhões hoje ainda é um mistério. Vários especuladores se perguntam se hackers de chapéu branco ou mesmo policiais agora têm controle sobre esses fundos, enquanto muitos especulam que o proprietário é simplesmente um ladrão.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/onchain-sleuths-discover-funds-linked-to-alameda-swapped-for-eth-usdt-btc-by-a-mysterious-entity/