Um cidadão russo acusado de processar pagamentos em criptomoedas de ataques de ransomware se declarou culpado de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. O homem que foi extraditado da Holanda em meados de agosto do ano passado será sentenciado em abril.
Lavador de criptomoedas russo declara-se culpado no tribunal dos EUA e pode pegar até 20 anos de prisão
Um suposto lavador de dinheiro da Rússia se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Denis Dubnikov, agora com 30 anos, foi preso em 2 de novembro de 2021 em Amsterdã, entregue pelas autoridades holandesas em 16 de agosto de 2022 e compareceu pela primeira vez em um tribunal federal no dia seguinte.
O russo e seus cúmplices lavaram os lucros dos ataques de ransomware Ryuk a indivíduos e organizações nos EUA e em outros países entre pelo menos agosto de 2018 e agosto de 2021, de acordo com documentos judiciais, citados pelo Ministério Público dos EUA, distrito de Oregon. Eles fizeram várias transações financeiras para ocultar a origem e a propriedade do dinheiro digital.
“Especificamente, em julho de 2019, uma empresa com sede nos Estados Unidos pagou um resgate de 250 bitcoins Ryuk após um ataque de ransomware. Por volta de 11 de julho de 2019, em Moscou, na Rússia, Dubnikov aceitou 35 bitcoins de um co-conspirador em troca de aproximadamente US$ 400,000”, detalhou um anúncio publicado na terça-feira.
A criptomoeda veio diretamente do resgate pago pela empresa. Dubnikov converteu o bitcoin em tether e o enviou para outro indivíduo, que acabou trocando-o por yuan chinês. Os co-conspiradores de Dubnikov lavaram mais bitcoins e o compensaram por seu papel.
Denis Dubnikov será condenado em 11 de abril de 2023. As autoridades judiciais dos EUA observaram ainda que a conspiração para cometer lavagem de dinheiro é punível com até 20 anos de prisão federal, três anos de liberdade supervisionada e multa de $ 500,000.
Ryuk é um tipo de software que criptografa arquivos nos computadores da organização visada. Identificado pela primeira vez em 2018, o ransomware foi usado contra vítimas em todo o mundo e em vários setores, incluindo hospitais e prestadores de serviços de saúde nos Estados Unidos. De acordo com um recente Denunciar pela empresa forense blockchain Chainalysis, receita de ataques de ransomware diminuiu.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/russian-charged-with-laundering-ransomware-proceeds-in-crypto-pleads-guilty-in-us/