A Securities and Exchange Commission (SEC) comprou acusações contra cinco membros de um esquema Ponzi de criptomoedas – Trade Coin Club que fraudou mais de 100,000 investidores em todo o mundo em 82,000 BTC, avaliados em US$ 295 milhões na época, segundo a um comunicado de imprensa da SEC em 4 de novembro.
O Trade Coin Club é um esquema de pirâmide de criptomoedas apresentado como um programa de marketing multinível que operou de 2016 a 2018 e prometia lucros de um bot de negociação de ativos criptográficos inexistente.
No momento desta publicação, o valor do Bitcoin roubado chega a aproximadamente US $ 1.7 bilhão, o que o classifica como um dos o maior Esquemas Ponzi de todos os tempos.
Entre os acusados estão Douver Torres Braga, que criou e administrou o Trade Coin Club, e lucrou pelo menos US$ 55 milhões em bitcoin, junto com os promotores do esquema, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tereault, que recebeu US$ 1.4 milhão, US$ 2.6 milhões. e $ 625,000, respectivamente.
Esquema de criptografia Ponzi
De acordo com a SEC, o Trade Coin Club enganou os investidores fazendo-os pensar que ganhariam 0.35% de lucros mínimos diários com bots de negociação de criptoativos, fazendo milhões de microtransações por segundo. Braga embolsou fundos de investidores para seu uso pessoal e para pagar os promotores da plataforma.
O clube pagou saques de depósitos de investidores em vez de lucros gerados pelas atividades de bots de negociação de ativos criptográficos, conforme prometido pelo The Trade Coin Club.
A SEC está processando os membros do clube por violar as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários, valores mobiliários e disposições de registro de corretoras. Enquanto isso, a SEC também está buscando compensação financeira dos membros.
A SEC afirma que está atualmente lançando uma investigação com rastreamento de blockchain e ferramentas analíticas para levar à justiça aqueles que cometem fraudes de valores mobiliários.
A agência governamental também emitiu uma palavra de cautela para os investidores, pedindo-lhes que se abstenham de investir em ativos, identificando sinais de alerta, incluindo promessas de altos retornos de investimento, vendedores não licenciados ou não registrados, representações de valores de contas de investimento disparados e depoimentos falsos.
Fonte: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/