A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA atingiu hoje quatro pessoas com acusações por supostamente enganar investidores em quase US$ 300 milhões em um “esquema Ponzi de criptomoeda fraudulento”.
Em um anúncio de sexta-feira, a SEC dito O Trade Coin Club levantou 82,000 em Bitcoin - no valor de US$ 295 milhões na época - de mais de 100,000 investidores em todo o mundo entre 2016 e 2018.
O Trade Coin Club prometeu aos investidores “retornos mínimos de 0.35% ao dia” de um “bot de negociação de ativos criptográficos”, mas não era verdade – e, em vez disso, funcionou como um esquema Ponzi, alegou a SEC.
O órgão do governo atingiu Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault por seu suposto envolvimento no “programa de marketing multinível”.
“Alegamos que Braga usou o Trade Coin Club para roubar centenas de milhões de investidores em todo o mundo e se enriquecer explorando seu interesse em investir em ativos digitais”, disse o chefe da unidade de ativos criptográficos e cibernéticos da Divisão de Execução, David Hirsch.
“Para garantir que nossos mercados sejam justos e seguros, continuaremos a usar ferramentas analíticas e de rastreamento de blockchain para nos ajudar na busca de indivíduos que cometem fraudes em valores mobiliários”, disse ele.
Braga recebeu pessoalmente pelo menos US $ 55 milhões em Bitcoin, enquanto Paradise embolsou US $ 1.4 milhão, Taylor US $ 2.6 milhões e Tetreault recebeu cerca de US $ 625,000, afirmou a SEC – tudo na forma de Bitcoin.
As acusações incluem violação das disposições antifraude e de registro de valores mobiliários, bem como violação das disposições de registro de corretoras das leis federais de valores mobiliários e pede aos quatro que devolvam o dinheiro arrecadado.
A Tetreault concordou em resolver as acusações da SEC sem admitir ou negar as alegações, acrescentou o comunicado.
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