A Securities and Exchange Commission abriu um processo contra os operadores do Trade Coin Club, que eles alegam ser um enorme esquema Ponzi de criptomoedas.
As reclamações da SEC esboço um esquema que rendeu mais de 82,000 bitcoins de 2016 a 2018. Pela matemática da comissão, a entrada total de BTC valia mais de US$ 295 milhões na época.
O Trade Coin Club prometeu retornos diários mínimos de 0.35% aos investidores, com base no trabalho de um bot de negociação que realiza “microtransações” constantes de alta velocidade. Em vez disso, “as retiradas de investidores foram pagas apenas com depósitos de investidores”, de acordo com a denúncia.
O fundador Douver Torres Braga e os primeiros membros Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault foram apontados nas queixas da SEC como quatro promotores do suposto esquema de pirâmide. O processo exige que eles devolvam quaisquer lucros de seus ganhos ilícitos.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/183226/sec-charges-trade-coin-club-in-alleged-295-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss