A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) interrompeu um esquema global de negociação e mineração de criptomoedas de US$ 62 milhões e o Departamento de Justiça (DOJ) indiciou seu CEO e fundador. Se condenado por todas as acusações, ele enfrenta uma pena máxima total de 45 anos de prisão, o Departamento de Justiça.
SEC suspende esquema global de fraude de criptomoedas de US$ 62 milhões
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou na sexta-feira que interrompeu um esquema fraudulento de mineração e negociação de criptomoedas.
A SEC acusou a MCC International (também conhecida como Mining Capital Coin), seus fundadores (Luiz Carlos Capuci Jr. e Emerson Souza Pires) e duas entidades por elas controladas. As acusações estão “ligadas às ofertas não registradas e vendas fraudulentas de planos de investimento chamados pacotes de mineração para milhares de investidores”, observou a agência.
O órgão de fiscalização de valores mobiliários detalhou que desde pelo menos janeiro de 2018:
MCC, Capuci e Pires venderam pacotes de mineração para 65,535 investidores em todo o mundo e prometeram retornos diários de 1%, pagos semanalmente, por um período de até 52 semanas.
A queixa também alega que os investidores da MCC receberam inicialmente a promessa de retornos em bitcoin (BTC). No entanto, os réus mais tarde “exigiram que os investidores retirassem seus investimentos em tokens chamados capital coin (CPTL), que era o próprio token da MCC”.
DOJ acusa fundador e CEO da MCC
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também anunciou de forma independente na sexta-feira que Capuci, fundador e CEO da MCC, uma suposta plataforma de mineração e investimento em criptomoedas, foi indiciado em um esquema global de fraude de criptomoedas de US$ 62 milhões.
Capuci, de Port St. Lucie, Flórida, enganou os investidores sobre o programa de mineração e investimento em criptomoeda de sua plataforma, atraindo-os a investir nos “pacotes de mineração” da MCC, descreveu o DOJ. Ele e seus co-conspiradores alegaram que a MCC tinha uma rede internacional de máquinas de mineração de criptomoedas que poderiam gerar “lucros substanciais e retornos garantidos” para os investidores.
Eles também divulgaram a própria criptomoeda da MCC como uma suposta organização autônoma descentralizada que foi “estabilizada pela receita da maior operação de mineração de criptomoedas do mundo”, acrescentou o DOJ, observando:
No entanto, Capuci operou um esquema de investimento fraudulento e não usou os fundos dos investidores para minerar novas criptomoedas, como prometido, mas desviou os fundos para carteiras de criptomoedas sob seu controle.
A acusação alega ainda que Capuci divulgou e comercializou fraudulentamente os supostos “bots de negociação” da MCC como um mecanismo de investimento adicional para ajudar os investidores a lucrar no mercado de criptomoedas.
O fundador da MCC também supostamente recrutou promotores e afiliados para promover a MCC em um esquema de pirâmide, disse o DOJ, acrescentando que ele ocultou ainda mais a localização e o controle dos lucros da fraude lavando os fundos por meio de várias exchanges de criptomoedas estrangeiras. O Departamento de Justiça acrescentou:
Capuci é acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro. Se condenado por todas as acusações, ele enfrenta uma pena total máxima de 45 anos de prisão.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/sec-halts-62-million-crypto-mining-trading-scheme-doj-indicts-founder/