SEC diz que Do Kwon lavou mais de 10,000 Bitcoins de Terra e Luna Foundation Guard (LFG)

A SEC acusa Kwon de desviar 10 mil unidades de Bitcoin da Terra.

A Securities and Exchange Commission (SEC) alegou que o cofundador da Terra, Do Kwon, e a TerraForm Labs (TFL) estavam envolvidos em lavagem de dinheiro após o colapso do ecossistema em maio de 2022.

Reclamação da SEC contra Kwon

A SEC tornou isso conhecido em uma reclamação de 55 páginas arquivado no Tribunal Distrital do Sul de Nova York, afirmando que os réus lavaram mais de US$ 100 milhões em Bitcoins. 

A SEC citou uma transação, que viu Kwon e TFL movem mais de 10 mil Bitcoins da Luna Foundation Guard (LFG) e Terra para uma carteira fria. Os fundos foram posteriormente transferidos para uma conta bancária suíça e convertidos em moeda fiduciária. A Comissão de Valores Mobiliários afirma que os réus sacaram mais de US$ 100 milhões da instituição financeira suíça não identificada desde maio de 2022 usando esse processo.

“Periodicamente desde maio de 2022, TFL e Kwon transferiram – e continuaram a transferir – Bitcoin da [plataforma LFG e TerraForm] para uma instituição financeira com sede na Suíça e converteram o Bitcoin em dinheiro. Entre junho de 2022 e a data desta reclamação, mais de $ 100 milhões em fiduciários foram retirados dessa conta suíça ”, notou. 

Além disso, a SEC também alegou que os réus enganaram os investidores ao restaurar artificialmente a paridade do dólar de sua stablecoin algorítmica, TerraUSD (UST). De acordo com a SEC, os réus pediram a um terceiro que adquirisse grandes quantidades de UST para manter o preço da stablecoin atrelado ao dólar. 

“O preço da UST cair abaixo de US$ 1.00 e não ser restaurado rapidamente pelo algoritmo significaria a ruína de todo o ecossistema Terraform, visto que a UST e a LUNA não tinham reserva de ativos ou qualquer outro apoio”, dizia a reclamação da SEC. 

SEC oficialmente cobrado Kwon

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O desenvolvimento vem um dia depois a SEC acusou Kwon e TFL de fraude e realização de ofertas de valores mobiliários não registradas. A SEC observou que vários criptoativos envolvidos no ecossistema Terra, incluindo UST, LUNA e MIR, são valores mobiliários que se enquadram em sua alçada regulatória.

Enquanto isso, após o colapso do ecossistema Terra, o paradeiro de Kwon ainda é desconhecido. Desde Autoridades sul-coreanas emitiram um mandado de prisão para Kwon, agentes da lei em todo o mundo ainda não o prenderam.

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