O fechamento repentino do Signature Bank gerou ondas de choque em todo o setor financeiro. Tornou-se evidente que os reguladores dos EUA estavam investigando as negociações do banco com clientes de criptomoedas porque...
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SEC diz que Do Kwon lavou mais de 10,000 Bitcoins de Terra e Luna Foundation Guard (LFG)
A SEC acusa Kwon de desviar 10 mil unidades de Bitcoin da Terra. A Securities and Exchange Commission (SEC) alegou que o cofundador da Terra, Do Kwon, e a TerraForm Labs (TFL) estavam envolvidos em dinheiro...
Executivos da Bitzlato presos na Europa, Exchange lavou € 1 bilhão, diz Europol – Exchanges Bitcoin News
As autoridades europeias de aplicação da lei detiveram mais quatro membros da equipe executiva da exchange cripto Bitzlato, anunciou a Europol. Segundo a agência policial, quase metade dos fundos pro...
Mais de US $ 4 bilhões lavados por meio de DEXs, swaps e pontes
A empresa de análise de blockchain e conformidade de criptografia Elliptic revelou até que ponto as exchanges e pontes descentralizadas estão sendo usadas para lavagem de fundos. O novo relatório publicado pela empresa ha...
US$ 4 bilhões lavados por criminosos por meio de DEXs, mostra Elliptic Report
A empresa de análise e segurança Blockchain Elliptic mostrou que os criminosos que operam no ecossistema criptográfico exploram soluções descentralizadas de mais maneiras do que se sabe. Através de seu último relatório intitulado...
Mais de US $ 4 bilhões lavados por meio de DEXs, trocas de moedas e pontes de cadeia cruzada, relatórios da Elliptic
A empresa de segurança Blockchain Elliptic revelou que cerca de US$ 4 bilhões foram lavados por meio de bolsas descentralizadas, pontes entre cadeias e trocas de moedas desde 2020. De acordo com o relatório, o il...
Criminosos lavaram US$ 4 bilhões por meio de DEXs, pontes e trocas de moedas: Elliptic
Os pesquisadores da Elliptic dizem que os criminosos financeiros lavaram bilhões com a ajuda de ferramentas criptográficas populares. Desde 2020, os criminosos cibernéticos têm usado exchanges descentralizadas (DEXs), pontes entre cadeias e...
75% do ETH lavado aterrissa no dinheiro do Tornado: relatório
Tornado Cash se tornou uma plataforma comum de lavagem de dinheiro com incidentes de rápido crescimento em Ethereum e Binance Smart Chain em uma tendência de alta consistente. Uma magnitude substancial dos fundos ilícitos...
Prisão para golpista que atacou idosos e lavou fundos com criptomoedas
Ouça este artigo. Um golpista que participou de um golpe “doloroso” que roubou dinheiro de idosos e usou criptografia para lavar fundos foi condenado a quase quatro anos de prisão...
Tornado Cash recebe 75% dos fundos lavados no Ethereum, revela nova pesquisa
Considerando a magnitude dos fundos que mudam de mãos no mercado de criptomoedas todos os dias, o crime cibernético e a lavagem de dinheiro são abundantes, com um dos incidentes mais infames envolvendo a criptografia...
RenVM, de propriedade da Alameda, confirma que é 'impossível lavar quaisquer ativos' através da Ren Bridge, desmascarando alegações de US$ 540 milhões em dinheiro lavado
Elliptic Connect, uma empresa de análise de dados blockchain, divulgou um relatório na quarta-feira - amplamente coberto tanto pela criptografia quanto pela mídia noticiosa - intitulado “Crime entre cadeias: mais de meio bilhão de dólares tem ...
Criptocriminosos lavaram outro meio bilhão: detalhes
De acordo com o relatório da CNBC, os criminosos usaram a ponte cross-chain RenBridge para lavar mais de US$ 540 milhões desde 2020, em crimes relacionados a criptomoedas, informou a empresa de análise de blockchain Elliptic. Isso...
Relatório: US $ 540 milhões lavados por criminosos criptográficos através da RenBridge
– Propaganda – Um novo relatório mostra que mais de meio bilhão de dólares foram lavados por criptocriminosos por meio de um serviço chamado RenBridge. De acordo com um estudo recente conduzido por Elli...
Criminosos lavaram US$ 540 milhões através da RenBridge: relatório
Principais conclusões De acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic, a ponte entre cadeias RenBridge foi usada para lavar mais de US$ 540 milhões nos últimos dois anos. Vice-presidente de p...
WazirX é investigado por US $ 350 milhões lavados pela maior bolsa indiana
Gamza Khanzadaev WazirX é acusado de lavar US$ 350 milhões por meio de criptografia, os fundadores já deixaram a Índia Como ficou conhecido no Economic Times, o WazirX, de propriedade da Binance, foi investigado na Índia o...
Fundos AnubisDAO se movem pela primeira vez após a retirada do tapete, 1,018 ETH lavados via Tornado Cash – crypto.news
De acordo com um aviso do PeckShield enviado na sexta-feira, um endereço de carteira relacionado ao suposto puxão do tapete AnubisDAO do ano passado começou a movimentar fundos do roubo. Os hackers já canalizaram 1,018 ETH v...
Exploradores de osmose lavaram US$ 5 milhões
Estabelecida em 2021, a difusão poderia ser uma troca descentralizada projetada e hospedada no blockchain Cosmo. É um token utilitário nativo conhecido como “OSMO”, implantado em outubro passado. Difusão é isso, o la...
Pelo menos US $ 2.4 bilhões em cripto foram lavados pela Binance: relatório
Um novo relatório da Reuters estima que pelo menos US$ 2.35 bilhões em fundos ilícitos foram lavados através da Binance entre 2017 e 2021. A agência de notícias analisou registros judiciais, falou com autoridades legais...
Binance refuta alegações da Reuters de que ajudou criminosos a lavar US$ 2.3 bilhões
A principal bolsa de criptomoedas, Binance, respondeu a um relatório investigativo publicado pela Reuters que afirmava que a plataforma de negociação ajudou malfeitores a lavar mais de US$ 2 bilhões em ativos digitais...
Europol desmantela sistema bancário paralelo para criminosos que lavaram milhões
Numa investigação coordenada com o Centro de Crimes Financeiros e Económicos da Europol (EFECC), a Guarda Civil Espanhola (Guardia Civil), o Gabinete Federal Alemão de Polícia Criminal (Bundeskriminalamt) e...
Chainalysis, US$ 14 bilhões lavados em Bitcoin
De acordo com um relatório da Chainalysis, empresa de análise de dados blockchain, os criminosos continuam a usar o Bitcoin para suas operações. Chainalysis, Bitcoin andando de mãos dadas com o crime Junto com...
Ataque de reentrada DeFi lavou US $ 6.5 milhões de cem finanças
DeFi é um dos setores com maior potencial no ecossistema criptográfico. Muitos acreditam que a indústria tem potencial para perturbar os nossos principais bancos. Mas a indústria também está muito aquecida, pois enfrentou vários...
Netflix encomenda série de criptomoedas sobre um casal que lavou bilhões de BTC do hack da Bitfinex em 2016
O famoso serviço de streaming americano Netflix anunciou que encomendou uma série de documentários sobre um casal que alegou ter lavado BTC no valor de cerca de bilhões de dólares da operação Bitfinex de 2016...
Milhões de dólares lavados através de NFTs — Relatórios de Chainalysis ⋆ ZyCrypto
Anúncio Um dos maiores argumentos que os oponentes populares da criptografia têm contra a descentralização e o anonimato no Bitcoin e outras criptomoedas é o potente...
Relatório da Chainalysis diz que US$ 8.6 bilhões foram lavados por meio de criptomoedas em 2021
O setor criptográfico continua a atrair maus atores devido à sua natureza anônima. Os governos têm trabalhado arduamente para desenvolver regulamentações que irão restringir o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro...
Criminosos lavaram US$ 8.6 bilhões em criptomoedas em 2021: Relatório de Chainalysis
A plataforma de dados baseada em blockchain – Chainalysis – estimou que o valor total da criptomoeda lavada em 2021 foi de US$ 8.6 bilhões – 30% a mais que em 2020. Porém, de acordo com a empresa, tal aumento...
Relatório da Chainalysis revela US$ 8.6 bilhões em criptomoedas lavadas em 2021, mais do que 2020
O crime criptográfico pode ser um assunto controverso, já que a natureza muitas vezes não regulamentada do ativo torna mais fácil acusar investidores e empresários de lavagem de dinheiro – enquanto perde golpistas reais e...
Ether roubado da Crypto.com sendo lavado via Tornado Cash
Os US$ 15 milhões em Ether (4,600 ETH) roubados da Crypto.com, com sede em Cingapura, estão atualmente sendo lavados via Tornado Cash, um Ethereum Mixer, de acordo com dados da rede. Tornado Cash é um misturador ETH...