Tornado Cash recebe 75% dos fundos lavados no Ethereum, revela nova pesquisa

Considerando a magnitude dos fundos mudando de mãos no mercado de criptografia todo dia, cibercrime e lavagem de dinheiro são abundantes, com um dos incidentes mais infames envolvendo o serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash (TORN).

Acontece que o Tornado Cash se viu no meio de um escândalo que o implica nos ataques ao Ethereum (ETH) pontes blockchain, incluindo Harmony's Ponte do horizonte, pelo Grupo Lazarus, patrocinado pela Coreia do Norte.

Para piorar as coisas para o mixer, surgiram novos dados que mostram que o Tornado Cash recebeu até agora 74.7% do total de fundos lavados na rede Ethereum, ou até 300,160 ETH, de acordo com o Relatório de análise AML e segurança de blockchain semestral de 2022 por empresa de segurança blockchain slowmist.

Quanto ao restante dos fundos, cerca de 24% deles (95,570 ETH) ainda estão nas carteiras dos hackers, enquanto 1.5% (6,250 ETH) foram enviados para uma plataforma de negociação.

Fonte do financiamento inicial para os ataques

Além disso, a pesquisa também descobriu que o Tornado Cash é responsável pela maior parte do financiamento inicial para incidentes de lavagem de dinheiro no Ethereum e Bitcoin (BTC) redes.

Conforme slowmist relatório, as retiradas suspeitas relacionadas a esses incidentes de segurança também ocorreram de trocas de criptografia, certas plataformas de negociação e até mesmo pessoais de indivíduos carteiras de cripto.

Tornado Cash e seu uso na lavagem de dinheiro

Notavelmente, o Tornado Cash parece ter sido usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em ativos digitais desde sua criação em 2019, incluindo os ativos roubados pelo Lazarus Group, forçando o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos a impor sanções ao serviço de mixagem no início de agosto.

Dito isso, a situação que levou a esse resultado pode ficar ainda mais fora de controle como especialistas em blockchain, incluindo um ex-analista de inteligência do FBI, previram que o problema de hacking de criptomoedas norte-coreano iria piorar.

Também vale a pena mencionar que o Tornado Cash foi usado anteriormente para movimentar US$ 80 milhões em ativos digitais roubados do protocolo de stablecoin baseado em Ethereum Beanstalk Farms em meados de abril. ataque rápido de empréstimo, como finbold relatado.