Criminosos lavaram US$ 4 bilhões por meio de DEXs, pontes e trocas de moedas: Elliptic

Pesquisadores da Elliptic dizem que criminosos financeiros lavaram bilhões com a ajuda de ferramentas de criptografia populares.

Desde 2020, os criminosos cibernéticos usam trocas descentralizadas (DEXs), pontes de cadeia cruzada e serviços de câmbio não KYC (chamados swaps de moedas) para movimentar quase US$ 4 bilhões em fundos relacionados a atividades ilícitas, disse a empresa de análise on-chain na terça-feira.

A empresa esclareceu que, embora essas ferramentas geralmente tenham casos de uso legítimos, elas também estão sendo cada vez mais usadas para processar fundos vinculados a atividades como roubos, serviços da dark web, mixagem, golpes e esquemas ponzi, ransomware e outros.

“Para ser claro, a Elliptic não está dizendo que DEXs ou bridges são usados ​​exclusivamente por criminosos, na verdade, o oposto é verdadeiro, eles são usados ​​principalmente por usuários legítimos. Mas a Elliptic rastreou fundos ilícitos (de hacks etc.) que foram movidos através de DEXs e pontes para ofuscar sua origem ”, disse um porta-voz da Elliptic ao The Block.

Em seu relatório, os pesquisadores da Elliptic detalharam suas descobertas para cada uma dessas ferramentas de blockchain, começando com DEXs. Desde 2020, as DEXs facilitaram a movimentação de US$ 1.2 bilhão em ativos ilícitos, disse a Elliptic. DEXs são protocolos que permitem aos usuários executar ordens de compra e venda com a ajuda de contratos inteligentes. O uso de DEXs por criminosos está intimamente associado a explorações no espaço de finanças descentralizadas (DeFi) e hacks de exchanges centralizadas, informou a empresa.

Pontes cruzadas são o segundo tipo de ferramenta encontrada pela Elliptic para ser popular entre os criminosos. Aqui, os pesquisadores da Elliptic relataram que, desde 2020, os criminosos canalizaram quase US $ 750 milhões em fundos ilícitos por meio de pontes de cadeia cruzada, uma atividade chamada de “chain hopping” pela Elliptic. Essas pontes permitem que os usuários transfiram ativos entre redes blockchain. A grande maioria desses ativos ilícitos que se movem através de pontes (mais de US$ 540 milhões) foi processada pela RenBridge, uma ponte de cadeia cruzada entre Bitcoin e Ethereum.

O relatório continuou explicando que os criminosos usam ferramentas baseadas em blockchain, como DEXs e pontes, principalmente para lavagem de dinheiro ou para ofuscar sua atividade na cadeia, tornando mais difícil pegá-los. Ambas as estratégias servem para ofuscar os rastros das transações e dificultar as investigações.

A terceira ferramenta detalhada no relatório são “trocas de moedas” ou serviços de troca de criptomoedas não KYC. Isso permite que os usuários troquem ativos dentro e entre blockchains sem abrir uma conta. De acordo com a Elliptic, as trocas de moedas são anunciadas principalmente em fóruns russos de crimes cibernéticos e atendem quase exclusivamente a um público criminoso. Isso representa US$ 1.2 bilhão em transações ilícitas desde 2020.

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