Executivos da Bitzlato presos na Europa, Exchange lavou € 1 bilhão, diz Europol – Exchanges Bitcoin News

As autoridades europeias de aplicação da lei detiveram mais quatro membros da equipe executiva da exchange cripto Bitzlato, anunciou a Europol. De acordo com a agência policial, quase metade dos fundos movimentados por meio da plataforma estavam associados a diversas atividades criminosas.

Gerenciamento sênior da Bitzlato visa a Europa, infraestrutura de câmbio desmontada

Executivos de alto escalão da recém-presa Bitzlato foram presos como parte da investigação internacional contra a exchange de criptomoedas com a participação de autoridades policiais e judiciais em vários países europeus.

De acordo com um comunicado de imprensa publicado pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) na segunda-feira, a operação liderada por Estados Unidos e França envolveu também Bélgica, Chipre, Portugal, Espanha e Holanda.

A plataforma de negociação de moedas registrada em Hong Kong é suspeita de facilitar a lavagem de grandes quantidades de produtos criminais, enfatizou a agência. Na semana passada, os EUA anunciou a prisão em Miami de seu co-fundador e proprietário majoritário Anatoly Legkodymov, um cidadão russo residente na China. Sua infraestrutura digital baseada na França também foi fechada.

Além de Legkodymov, que se acredita ser o principal administrador de Bitzlato, outros quatro indivíduos foram detidos na Europa até agora. Entre eles, o CEO, diretor financeiro e diretor de marketing da bolsa que foram presos na Espanha, e outra pessoa algemada no Chipre, detalhou a Europol sem revelar suas identidades.

A polícia realizou oito buscas domiciliares, metade das quais na Espanha, em um endereço nos Estados Unidos, duas em Portugal e uma em Chipre. Carteiras com criptomoedas no valor de € 18 milhões (US$ 19.5 milhões), veículos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos e mais de 100 contas em outras bolsas congeladas, envolvendo um total de € 50 milhões.

Quase metade das transações da Bitzlato ligadas ao crime, afirma a Europol

Pouco conhecido fora do mercado de língua russa, o Bitzlato operava globalmente, disse a Europol, facilitando a conversão rápida de moedas digitais, incluindo bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin e tether, em rublos. De acordo com estimativas citadas, a plataforma recebeu um total de € 2.1 bilhões em ativos.

“Embora a conversão de ativos criptográficos em moedas fiduciárias não seja ilegal, as investigações sobre os operadores cibercriminosos indicaram que grandes volumes de ativos criminosos estavam passando pela plataforma”, a agência elaborou e destacou:

A análise indicou que cerca de 46% dos ativos trocados por meio da Bitzlato, no valor de cerca de € 1 bilhão, tinham links para atividades criminosas.

A maioria das transações suspeitas estava ligada a entidades sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento de Justiça dos EUA, com o restante associado a vários crimes, incluindo golpes e ataques de ransomware.

Segundo a Europol, 1.5 milhão BTC transações foram feitas entre os usuários do Bitzlato e o mercado darknet Hydra, que foi fechado em abril de 2022. Em 18 de janeiro, as autoridades dos EUA descreveram a derrubada de Bitzlato como um "golpe contra o crime criptográfico" desferido por uma "ação internacional de imposição de criptomoeda".

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental experiente em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, e não o que faço”. Além de criptografia, blockchain e fintech, política e economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.

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