Os US$ 15 milhões em ether (4,600 ETH) roubados da Crypto.com, com sede em Cingapura, estão sendo lavados via Tornado Cash, um Ethereum Mixer, de acordo com dados da cadeia.
- Tornado Cash é um protocolo misturador ETH que promete melhorar a privacidade das transações obscurecendo o link na cadeia entre a fonte e o destinatário do ether.
- O protocolo foi lançado no início de 2020.
- Dados na rede descoberto pela consultoria de segurança Peck Shield sugere que o éter 4,600 está sendo enviado pelo misturador em lotes de 100 éter.
- Enquanto alguns dizem que os protocolos de mixagem, ou copos de criptomoedas, são usados para proteger a privacidade de ativistas ou outros indivíduos politicamente expostos, eles são frequentemente usados para lavar os lucros do crime organizado.
- Em uma declaração anterior à CoinDesk, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) disse que misturadores como o Tornado Cash podem se enquadrar na definição de um transmissor de dinheiro e, portanto, têm “obrigações” estabelecidas pela Lei de Sigilo Bancário (BSA).
- A aplicação da lei já havia fechado outros mixers, como o Bestmixer, que foi invadido pelas autoridades da UE em 2019, e o Helix, que foi fechado pelo FBI em 2021 por lavagem de fundos da Darknet.
- O cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, disse anteriormente à CoinDesk em uma entrevista que o protocolo trabalha com os reguladores para amenizar seus medos. A V2 do Tornado Cash inclui uma nota criptográfica no histórico de transações de envio de éter através de seus tubos que pode ser usada para determinar a proveniência do fundo.
- “Estamos em uma situação um pouco diferente [de outras carteiras de mixagem]. Acho que para nós é muito importante estar em conformidade”, disse Storm anteriormente à CoinDesk. “Fazemos o que achamos certo.”
- O token TORN da Tornado Cash subiu quase 9% durante o pregão da Ásia, para US$ 33.31, de acordo com a CoinGecko.
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Fonte: https://www.coindesk.com/business/2022/01/18/cryptocoms-stolen-ether-being-laundered-via-tornado-cash/