África do Sul Adicionada à 'Lista Cinzenta' do GAFI, apesar da designação de cripto como um produto financeiro

Em um movimento visto como um grande revés para a África do Sul, o órgão fiscalizador financeiro internacional, a Força-Tarefa de Ação Financeira, anunciou em 24 de fevereiro que havia adicionado o país à sua “lista cinza”. Ficar na lista cinza do órgão fiscalizador financeiro torna potencialmente difícil para a África do Sul obter empréstimos de bancos estrangeiros.

Um revés para a África do Sul

O órgão fiscalizador global de crimes financeiros, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), adicionou a África do Sul à sua lista cinza, que é um grupo de países “comprometidos em resolver rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro dos prazos acordados”. De acordo com um relatório, a inclusão da África do Sul na chamada lista cinza do GAFI é um grande revés de reputação para o país, que está ansioso para evitar ser adicionado à lista.

As relatado por Bitcoin.com News, um regulador do setor financeiro sul-africano designou cripto como um produto financeiro depois que o GAFI expressou suas preocupações com a falta de regulamentação de tais ativos. Na época, alguns comentaristas sugeriram que essa mudança ajudaria a África do Sul a evitar a lista cinza.

No entanto, em sua edição de 24 de fevereiro afirmação, o South African Reserve Bank (SARB) aparentemente reconheceu que o país não fez o suficiente para evitar a lista cinza. O banco, no entanto, prometeu “reforçar sua supervisão e aumentar ainda mais a dissuasão e a proporcionalidade das sanções administrativas emitidas”.

Impacto potencial no fluxo de capital

O SARB acrescentou que os bancos e outras instituições financeiras também têm um papel a desempenhar na resolução das deficiências identificadas pelo GAFI.

“O SARB espera que os bancos e outras instituições financeiras sob sua alçada cumpram integralmente todas as suas obrigações e aplique um alto padrão de supervisão necessário para salvaguardar e proteger a integridade do sistema financeiro. Essas ações, quando combinadas com medidas e ações empreendidas pela aplicação da lei e outras autoridades na África do Sul, servem para alcançar um sistema AML/CFT/CPF eficaz”, disse o banco central.

De acordo com uma Reuters Denunciar, estar na lista cinza do GAFI poderia tornar difícil para a África do Sul obter empréstimos de bancos estrangeiros perturbados pela ação do cão de guarda. O relatório também cita um documento do Fundo Monetário Internacional de 2021 que sugere que os países desta lista às vezes verão o fluxo de capital para suas respectivas economias sendo interrompido.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara é um jornalista, escritor e escritor premiado do Zimbábue. Ele escreveu extensivamente sobre os problemas econômicos de alguns países africanos, bem como sobre como as moedas digitais podem fornecer aos africanos uma rota de fuga.