Rússia suspensa do GAFI Pela primeira vez no GAFI, suspendeu outro estado membro – a Federação Russa. A decisão foi tomada pelo GAFI devido ao fracasso da Rússia em cumprir uma exigência de...
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GAFI lança plano de ação para melhorar a implementação de padrões globais sobre cripto
De acordo com um estudo publicado pelo Grupo de Acção Financeira, também conhecido como GAFI, os seus delegados chegaram a um consenso sobre um plano de acção “para encorajar a rápida implementação mundialR...
GAFI pede maior conformidade com os padrões de ativos virtuais para combater o crime baseado em cripto
Ad O Grupo de Acção Financeira (GAFI) instou os países a melhorarem a regulamentação dos activos virtuais e a garantirem a conformidade com as suas normas de 2018 sobre activos virtuais. O GAFI disse durante seu último plenário...
Mais de 200 jurisdições concordam com a implementação oportuna dos padrões criptográficos do GAFI – Regulation Bitcoin News
A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) afirma que delegados de mais de 200 jurisdições concordaram em “um plano de ação para impulsionar a implementação global oportuna dos padrões do GAFI” sobre ativos criptográficos. O padrão...
GAFI concorda com roteiro para implementação de padrões criptográficos
A Força-Tarefa de Ação Financeira, ou GAFI, informou que seus delegados chegaram a um acordo sobre um plano de ação “para impulsionar a implementação global oportuna” de padrões globais sobre criptomoedas. EU...
GAFI revela novos planos de AML à medida que os ataques de ransomware diminuem
O órgão de vigilância global contra a lavagem de dinheiro, a Força-Tarefa de Ação Financeira, pediu uma maior adoção da Regra de Viagem para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais para conter o fluxo de fundos ilícitos usando criptomoeda...
Os investidores devem se preocupar com o último relatório do GAFI? CZ da Binance diz…
O último relatório do GAFI sublinhou a necessidade de mais regulamentação no sector financeiro. A transformação digital pode alinhar o mercado criptográfico de forma favorável. O relatório do GAFI 2021-2022 foi finalmente lançado...
CZ responde ao relatório do GAFI; Pede mais clareza
Crypto News: O mercado global de ativos digitais sofreu um grande colapso em 2022, o que aumentou o escrutínio dos especialistas em relação à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros ilícitos. No entanto, Changpeng Zhao (CZ), CE...
Relatando 'progresso limitado', o GAFI pede aos países que introduzam legislação para regras de viagem
O Grupo de Acção Financeira (GAFI) informou que 11 das 98 jurisdições que responderam começaram a aplicar as suas normas de Combate ao Financiamento do Terrorismo, ou CFT, e Anti-Lavagem de Dinheiro...
Relatório do GAFI encontra apenas 29 jurisdições aprovadas nos padrões do GAFI para ativos virtuais e provedores de serviços de criptografia
– Publicidade – Atualização sobre os padrões do GAFI para ativos virtuais e provedores de serviços. Um novo relatório do GAFI sobre ativos virtuais revela que apenas 29 das 98 jurisdições foram aprovadas na 'viagem ...
Apresse-se com verificações de ID de criptografia, diz o GAFI aos países
Nas propostas de 2018, modificadas em 2019, o GAFI disse que os provedores de serviços de criptografia precisam verificar quem são seus clientes. As verificações de identidade devem permitir que as autoridades rastreiem fundos ilícitos, assim como...
GAFI publicará relatório de implementação de regras de viagem este mês
O Grupo de Ação Financeira (GAFI) está se preparando para publicar um relatório sobre como os países membros estão implementando suas regras de viagem e visões emergentes sobre finanças descentralizadas (DeFi). O antimonstro global...
Metade das jurisdições avaliadas não tem 'leis e estruturas regulatórias adequadas' — GAFI
A Força-Tarefa de Ação Financeira, ou GAFI, informou que muitos países, incluindo aqueles com provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), não estão em conformidade com seus padrões de Combate ao Financiamento...
Trocas de criptomoedas na Coreia do Sul, tentando melhor atender às próximas regras de viagem do GAFI
O GAFI tem em vista a mitigação da possibilidade de trocas de criptografia envolvidas em lavagem de dinheiro e atividades ilícitas. Conhecida organização intergovernamental para verificar a lavagem de dinheiro e...
Essas empresas de criptomoedas sul-coreanas estão se aquecendo para cumprir a regra de viagem do GAFI
Os vigilantes regulatórios sul-coreanos deixaram uma posição bastante clara com a nova regra de viagens em vigor. Não, não para COVID. À medida que o cenário regulatório mudou na Coreia, as empresas de criptografia tiveram que proativamente...
Um ex-angariador de fundos Bitcoin para o protesto 'Freedom Convoy' do Canadá
Conforme relatado originalmente no Toronto Star na última segunda-feira, 7 de fevereiro, Greg Foss, um canadense e ex-gerente de fundos de hedge, foi identificado como um dos cinco detentores de chaves de 'assinatura múltipla' do levantamento de Bitcoin...
Provedores de serviços de criptografia dispostos a adotar a regra de viagem do GAFI, mostra estudo
A Regra de Viagens, que agora rege os prestadores de serviços no ecossistema da moeda digital, provavelmente não é uma fonte de preocupação, já que um novo relatório da Notabene mostra que muitas empresas no espaço estão em conformidade...