A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) instou os países a aprimorar a regulamentação de ativos virtuais e garantir a conformidade com seus padrões de 2018 sobre ativos virtuais.
O GAFI disse durante sua última reunião plenária em Paris que muitos países falharam em desenvolver e aderir às suas recomendações depois de quase cinco anos desde que foram feitas. Acrescentou que a maioria dos países não implementou sua “regra de viagem” que exige manter as informações do originador e do beneficiário – entre outros detalhes das transações de ativos virtuais.
O cão de guarda disse que a falta de regulamentação de ativos virtuais permite que financiadores criminosos e terroristas explorem o sistema para suas próprias necessidades – especialmente no caso de ataques de ransomware, onde os criminosos podem roubar grandes somas e escapar sem detecção ou repercussão.
O GAFI disse que sua análise de ataques de ransomware mostrou que esses criminosos usam principalmente ativos virtuais para lavar os pagamentos de resgate, pois têm “acesso fácil” a provedores de serviços de ativos virtuais em todo o mundo. O regulador disse que as jurisdições com verificações fracas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo são particularmente preocupantes, pois criam oportunidades que os criminosos podem explorar.
O GAFI disse que os países precisam fortalecer a cooperação regulatória além-fronteiras e compartilhar mais informações para lidar com o problema de forma eficaz. Além disso, as autoridades nacionais precisam desenvolver ferramentas para ajudar a rastrear e recuperar ativos virtuais roubados, o que exigirá que colaborem com agências de segurança cibernética e proteção de dados.
O GAFI disse que estabeleceu um novo roteiro para “fortalecer” a implementação de seus padrões sobre ativos virtuais e relatará as etapas que os membros do GAFI e os países do FSRB tomaram para regular ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais no primeiro semestre de 2024.
Fonte: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/