GAFI realiza segundo plenário em Paris, atualizações sobre a adoção mundial de criptomoedas

Rússia suspensa do GAFI

Pela primeira vez para o GAFI, suspendeu outro estado membro - a Federação Russa.

A decisão foi tomada pelo GAFI devido ao descumprimento por parte da Rússia de uma exigência da Resolução ES-11/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que pedia a retirada de suas forças armadas das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia.

À luz desta violação dos princípios básicos do GAFI, aos quais todos os membros são obrigados a aderir, a Rússia não terá mais permissão para participar das reuniões do GAFI ou acessar os arquivos da Rede Global da organização.

No entanto, a Rússia manterá seu status de membro da Rede Global do Grupo Eurasiano de Combate à Lavagem de Dinheiro (EAG) e deve continuar a cumprir os padrões do GAFI e cumprir suas obrigações financeiras.

Outras obrigações importantes descritas

• A Indonésia e o Catar terão seus Relatórios de Avaliação Mútua divulgados até maio de 2023.
• Marrocos e Camboja foram removidos da Lista Cinza.
• Foram discutidas Iniciativas Estratégicas, incluindo Benefício Beneficiário de Pessoas Jurídicas e Organizações Jurídicas.
• Um relatório sobre o impacto dos ataques de ransomware na interrupção dos fluxos financeiros será publicado em março de 2023.
• O relatório apresentará uma lista de sinalizadores de risco para identificar atividades suspeitas relacionadas a ransomware e fornecer conselhos às entidades sobre como melhor detectá-los.

Irão

• O Banco Central do Irã (CBI) anunciou o progresso na implementação do rial digital na nona conferência anual sobre bancos eletrônicos e sistemas de pagamento.
• A lei que rege o CBDC se alinhará com as notas de rial, de acordo com Mohammad Reza Mani Yekta, chefe do escritório do CBI para supervisão de sistemas de pagamento.
• Cerca de dez bancos candidataram-se a aderir ao projeto, prevendo-se que todos os bancos da jurisdição ofereçam carteiras criptográficas aos nacionais para a utilização do rial digital.

Índia

• O programa piloto da CBDC gerou cerca de 800 mil transações até agora, e a jurisdição pretende aumentar o número de clientes para 1 milhão devido ao interesse dos nacionais em um ambiente de pagamento digital.
• O RBI está explorando transações transfronteiriças e vinculação com sistemas legados de outros países e está dando as boas-vindas à participação do setor privado e fintech no projeto CBDC.

França

• A Assembleia Nacional da França aprovou um projeto de lei para alinhar a legislação local com os padrões propostos da UE sobre atividades relacionadas à cripto.
• O presidente Emmanuel Macron tem até 16 de março para aprovar ou devolver o projeto de lei ao legislativo.
• Se aprovadas, as novas diretrizes se aplicarão a novas entidades registradas a partir de julho de 2023 oferecendo serviços criptográficos.
• As entidades existentes devem cumprir os regulamentos da Financial Markets Authority até a aprovação do MiCA.

UAE

• A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) introduziu sua primeira legislação criptográfica em fevereiro de 2023, chamada Full Market Product Regulations (FMP).
• O FMP se aplica ao Emirado de Dubai e a todas as suas zonas francas, excluindo o Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), e entra em vigor imediatamente.
• Todos os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) que oferecem serviços de ativos virtuais em Dubai, antes e depois da publicação dos Regulamentos, devem se registrar na VARA para garantir a conformidade total.
• Os Regulamentos de Produtos do Mercado Completo compreendem duas partes: os Regulamentos de Ativos Virtuais e Atividades Relacionadas 2023 e vários livros de regras separados.